Запорожский экс-антикоррупционер нанес экономический ущерб государству на миллионы гривен
Схема на миллионы и выглядит она примерно так: сначала энергетические предприятия различной формы собственности доводятся до банкротства, затем в "игру" должны вступить "свои" люди в судах и давний друг – по совместительству владелец конвертационного центра, который обналичивает бюджетные миллионы с помощью фиктивных фирм.
Как стало известно редакции из собственных источников, правоохранители получили информацию о том, что ряд лиц (среди которых и экс-руководитель Антикоррупционной комиссии при обладминистрации Дмитрий Марченко) разработали схему нанесения экономического ущерба государству в особо крупных размерах (ч.3 ст.209, ч.5 ст. 191, ст.27 УК Украины).
Компаньонами Марченко являются не менее яркие и известные личности — Владислав Грабовский (владелец сайта IP News), Оксана Тищенко, Эдуард Тищенко, Денис Кащеев.
Итак, согласно оперативной информации Марченко Дмитрий, который еще в период 2008-2015 гг занимался криминальными схемами с хищением бюджетных средств, решил вспомнить былое и вывести из бюджета существенную сумму.
Известно, что экс-борец с коррупцией начал проводить переговоры с должностными лицами государственных предприятий, о возможности проведения бестоварных (фиктивных операций) для ГП "НАЭК Энергоатом", "Запорожьеоблэнерго", других учреждений государственной и коммунальной формы собственности с целью создания искусственной задолженности.
Для того чтобы план по искусственному банкротству предприятий был реализован максимально правдоподобно, Марченко договорился с Владиславом Грабовским о регистрации ряда фиктивных предприятий с целью осуществления "конвертационной деятельности".
Планировалось, что Владислав Грабовский за денежное вознаграждение будет предоставлять услуги по обналичиванию денежных средств путем проведения бестоварных операций, для того чтобы скрыть украденные у государства деньги.
К слову отметим, что фиктивные предприятия Марченко регистрировал на свою любовницу и по совместительству секретаря Оксану Тищенко.
В производстве прокуратуры Энергодара находится уголовное производство № 220130000000036 относительно Сороки Ивана Васильевича. Речь идет о совершении преступления, которое квалифицируется по ч.5 ст.191, ч.2 ст.210, ч.2 ст.222, ч.2 ст.364, ч .2 ст.366, о нанесении ущерба КП "ПКВ" ЕМР в размере 13 млн. грн., фактом подтверждения является вывод проводимой экономической экспертизы между субъектами ООО "Эльдорадо Сервис", КП "ПКС" Энергодарского городского совета и ОП ЗАЭС. И вот тут важный нюанс: учредитель ООО "Эльдорадо Сервис" Владислав Грабовский.
В мае 2013 года ООО "Квант-Энерго" решило заработать на концерне "ГТС" и направило претензию на сумму 34, 9 млн грн. При этом руководство "Квант-Энерго" не забыло указать, что согласно п.3.2.2 договора о замене кредитора (уступка права требования) от 22.01.2013 №02 / 12-12, концерн "Городские тепловые сети" должен был провести расчеты по договору до 22.03.2013.
Затем в игру под названием "отмывание бюджетных денег в особо крупном размере" вступили должностные лица. Всего за два месяца государство "незаметно" потеряло 5 млн грн!
Расставить все точки над І
Примечательно, что во всех махинациях с бюджетными средствами ФИО Марченко напрямую нигде не фигурирует. Впрочем, правоохранителям известно, что Марченко имеет общий бизнес с владельцами ООО "Квант-Энерго" (код ЕГРПОУ 37167041), а фактически является его владельцем. К слову, директор предприятия Эдуард Тищенко по совместительству является мужем Оксаны Тищенко (она же любовница Марченко).
Дмитрий Марченко являлся соучредителем в ООО "Энергогруп" (код ЕГРПОУ 34829247), где руководителем числится Оксана Тищенко. Оксана Тищенко и Дмитрий Марченко входили в совет акционеров ОАО "Энергозащита" в 2009 году.
Закрыть глаза нельзя вмешаться
Отмыть таким же образом бюджетные деньги Марченко попытался на КП "Водоканал" в июле 2015 года. Тогда об этом в своем блоге написала известная общественница Ирина Лех. Однако Марченко подал исковое заявление в суд с требованиями о защите чести и достоинства и общественность на время замолчала.
Для того чтобы и дальше "химичить" с бюджетом и при этом не попасть под подозрение, нужно было найти хотя бы одного крайнего и публично его наказать. Крайним оказался чиновник и экс-депутат Энергодарского горсовета Иван Сорока. Марченко тем временем стал показательно бороться с коррупцией и возглавил Антикоррупционную комиссию при ОГА. Правда, по факту он стал у руля коррупционной схемы по искусственному банкротству предприятий с целью отмывания бюджетных миллионов, которую сам придумал и успешно реализовывал.
Известно и имя человека, которого Марченко использует для решения всех вопросов в прокуратуре. Некий Евгений (т.067-452-77-хх) все еще предано помогает "антикоррупционеру", нанося огромные репутационные риски всему областному силовому ведомству.
Более того, Марченко дошел до того, что еще будучи в официальном статусе антикоррупционера обладминистрации ходил по госпредприятиям и представлялся не иначе как "смотрящим" по Запорожью и Энергодару от управления "К" главка СБУ. Требовал согласовывать с ним все кадровые назначения и пытался вникать в хозяйственную деятельность. Естественно, зачастую под хохот руководства его посылали куда подальше, но ведь находились и те, кто принимал к сведению и шел на поводу у этого очередного нового "смотрящего".
Поэтому наконец-то настало время правоохранительным органам комплексно отработать и эту персоналию в целом и вышеуказанную схему в частности и привлечь к ответственности не только рядовых исполнителей, но и их организаторов.