Держфінмоніторинг відзвітував про результати роботи за 9 місяців: виявлено порушень на 81,9 млрд грн

1 хвилина
990
Держфінмоніторинг здійснює заходи з протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом

Державна служба фінансового моніторингу України здійснює заходи з протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, за 9 місяців 2021 року до правоохоронних органів було направлено 933 матеріали, загальна сума фінансових операцій в яких становить 81,9 млрд гривень.

Про це повідомляється у звіті Держфінмоніторингу, опублікованому на офіційному сайті. Зазначається, що матеріали отримали органи прокуратури (53 матеріали), органи фіскальної служби України (259), Національна поліція України (311), Служба безпеки України (191), Національне антикорупційне бюро України (88), Державне бюро розслідувань (31).

Особливу увагу Держфінмоніторинг приділяє розслідуваннюю фактів відмивання доходів, одержаних від корупційних діянь, розкраданню та привласненню державних коштів та майна. Так, протягом 9 місяців 2021 року направлено до правоохоронних органів 129 матеріалів, пов’язаних із підозрою у корупційних діяннях на загальну суму фінансових операцій 7,9 млрд гривень..

Відео дня

Також на постійній основі приділяється особлива увага аналізу підозрілих транзакцій, які мають ознаки податкових злочинів, у т.ч. із застосуванням механізму "зустрічних потоків" та "скруток". Таких матеріалів правоохоронцям направлено 88 на загальну суму 16,5 млрд гривень.

Під час зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом заблоковано кошти у сумі 72,22 млн гривень.

Відповідно до законодавства України, служба спільно з правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму. Щодо таких операцій до правоохоронних органів передали 83 матеріали, з яких 17 містили інформацію щодо виявлених зв’язків з Російською Федерацією. Їх направлено до СБУ та Офісу Генерального прокурора.