Як працює податкова міліція

Кілька днів тому керівництво податкової міліції Київської області звітувало за виконану роботу з початку 2010 року. Журналістам пообіцяли, що перед ними виступить і поділиться досягненнями перший заступник начальника управління податкової міліції ДПА в Київській області Корняков Олександр Іванович, але з незрозумілих причин пан Корняков не з'явився на прес-конференцію. Його колеги пояснили це тим, що, мовляв, "викликали нагору".

Але спілкування з податківцями таки відбулося. Говорити від податкової міліції зголосилися інші її представники: заступник начальника управління податкової міліції, начальник слідчого відділу податкової міліції ДПА в Київській області Андрій Лубяной та начальник відділу внутрішньої безпеки при ДПА в Київській області Олег Гаркуша.

Темою прес-конференції позначили: "Практичні результати роботи податкової міліції Київської області: боротьба з кримінальним відхиленням від сплати податків, розкриття резонансних злочинів з початку 2010 року. Журналістам роздали прес-релізи з сухою статистикою і фільм про те, як добре податкова бореться з усякого роду шахрайством.

Податківці говорили багато і, в основному те, що було написано на папірці.

Тобто цитували статистику. Варто визнати - трималися відважно і читали добре, практично без заїкання. "Обозреватель", звичайно ж, призведе озвучені дані. Але коли ми проаналізували результати роботи міліції, які виставляються на загальний огляд, то, чесно кажучи, нас багато що здивувало і в якійсь мірі навіть розсмішило. Та й у промовах міліціонерів відчувалося, що вони явно чогось не договорюють.

Досягнення податківців

Почнемо по порядку.

Так одним з головних досягнень і самим пріоритетним напрямком у своїй роботі податківці вважають: посилення економічної складової в роботі податкової міліції через збільшення надходжень до бюджету за рахунок скорочення тіньового сектора економіки. З початку року податковою міліцією Київської області було виведено з тіньового сектора близько 10 мільйонів гривень.

Ви запитаєте, цей загадковий тіньовий сектор - що це? А це, панове, - все держава, а сектор, в якому воно знаходиться, покритий похмурої тінню корупції, поборів, відкатів, заходів і розквітом. Вся наша Україна - тіньовий сектор. Чорна діра, якщо хочете. Думається, що мало хто з цим посперечається, хоча, не виключено, що знайдуться і такі. Поле в цьому секторі, як кажуть, не орати.

Йдемо далі. За словами Андрія Лубяного, податковою міліцією Київської області з початку 2010 порушено в цілому 51 кримінальну справу, з яких 32 - за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Дуже цікавим фактом у цьому контексті є те, що для порушення кримінальної справи за ст. 212 КК (ухилення від сплати податків), як відзначають самі податківці, необхідна сума ухилення від сплати податків - 2 млн 170 тис. гривень. Тобто, якщо ви, приміром, ухилилися від сплати податків на суму в 2 млн 169 тис. гривень, то ви - чесний і добропорядний громадянин. Якось так виходить.

Загальна сума недоотриманих державою грошей через ухилення від сплати податків - понад 65 млн гривень.

"На даний час вина частини тіньових ділків підтверджено актами документальних перевірок, які були ініційовані слідчими та оперативними співробітниками податкової міліції, і з податкових рішень - повідомленнями на суму близько 10 млн грн, з яких відшкодовано близько 25% або 2,5 млн гривень. Особливу увагу оперативних та слідчих підрозділів зосереджено на встановленні осіб, причетних до скоєння особливо тяжких злочинів, з метою залучення їх до кримінальної відповідальності та повного руйнування створених ними злочинних схем. Всього з початку року до суду направлено справи по 29 злочинах ", - зазначив Луб'яного.

Ще одним з досягнень податківці Київської області позначили те, що з початку 2010 року було зупинено діяльність двох конвертаційних центрів: один в Бориспільському районі, а другий у Вишгородському. Викриття і затримання злочинців проводилося за допомогою співробітників СБУ. За результатами роботи вилучена готівка на загальну суму 5 млн гривень, а також заблоковані близько 500 тис. гривень на розрахункових рахунках підприємств, які входили до складу конвертаційних центрів.

Також важливим напрямком співробітники податкової вважають роботу щодо виявлення фактів незаконного обігу товарів і матеріальних цінностей. З початку року з незаконного обігу вилучено товаро-матеріальних цінностей на загальну суму понад 5 мільйонів гривень, в тому числі лікеро-горілчаної продукції на 1,5 млн гривень. Виявлено 11 підпільних цехів, з яких 5 з виробництва алкогольної продукції. За даними фактами порушено 7 кримінальних справ.

Резонанс на 600 мільйонів гривень

До числа своїх досягнень працівники податкової міліції Київської області віднесли розкриття одного з найрезонансніших багатоепізодні справ в Україні, пов'язаного з фінансовими махінаціями та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах на суму 600 млн. гривень. За словами Андрія Лубяного, "справа була збуджено ГПУ, а наслідок проводила Київська область. Під час досудового слідства встановлено групу з 23 осіб, які скоїли злочини, пов'язані з ухиленням від сплати податків. Їм інкримінується близько десяти статей КК: 191 (розкрадання з держбюджету) 209, 212, 205, 358. У цих злочинах були задіяні понад 20 підприємств з ознаками фіктивності, які розташовані на території 4 областей та Києва. Причому з 600 млн гривень тільки 360 млн - це незаконне ухилення від оплати податків ".

Крім того, в злочині були задіяні близько 20 підприємств, які розташовувалися на території 4-х областей: Волинської, Хмельницької, Одеської та Київської, а також у місті Києві . Організатор злочину майже 6 місяців перебуває в СІЗО № 13 м. Києва. Кримінальну справу стосовно 8 осіб, які причетні до скоєння цього злочину, направлено до суду і вже розглядається. Інші фігуранти частково перебувають в розшуку. "Ведеться планомірна робота", - зазначають податківці.

Економічна складова цього злочину: підприємствам вдалося взяти у бюджету 52 мільйони гривень незаконного ПДВ. Податківці під час розслідування цієї справи вийшли на факт незаконної заявки з відшкодування 180 мільйонів гривень ПДВ. Цей факт був з'ясований і попереджений. В результаті бюджет не зазнав збитків на 180 мільйонів гривень. Без сумнівів - хороша і корисна робота була пророблена. Але "Обозреватель" у цій історії все ж дещо збентежило.

- Пане Луб'яного, ви говорите, що справу порушила ГПУ, чи означає це те, що до цієї справи причетні держчиновники або інші посадові особи? - Наполегливо цікавився "Обозреватель".

Наполегливість можна пояснити тим, що мені мало віриться в те, що при розкрадання таких надзвичайних сум грошей не брали участь високі покровителі. Андрій Лубяной два рази відповідав на поставлене мною питання, але по суті не відповів ні слова. Тому довелося брати напором. Перепитав ще раз. У підсумку, Луб'яного вже якось боляче невпевнено, напівпошепки відповів, що "держслужбовці до справи не причетні". Можливо і так, але склалося враження, що податківець чогось та недоговорює.

Корупція в ДПА

Інформацію стосовно виявлених фактів зловживання службовим становищем співробітниками ДПАУ озвучував Олег Гаркуша. За його словами, порушено дві кримінальні справи проти працівників ДПА за фактом отримання хабара (ст. 368 ККУ). "У першому випадку наш співробітник був затриманий в кінці січня поточного року за фактом отримання хабара в розмірі 60 тис. гривень. У другому випадку наша співробітниця отримала хабар у розмірі 2 тис. гривень. Обидва співробітника були начальниками відділів підрозділів ДПАУ Київської області ", - з сумом в очах продекламував начальник відділу внутрішньої безпеки при ДПА в Київській області.

Далі ще більш сумні відомості.

Ігровий бізнес

На тлі всього наведеного дуже контрастно виглядає ігровий бізнес, якого НІБИТО в Україні вже не існує. Так податківці поставили собі у досягнення те, що з початку 2010 року призупинили діяльність - увага! - Аж одного підпільного казино, в якому під прикриттям інтернет-кафе здійснювалося ведення ігрового бізнесу. Тут "Обозреватель" обурився. Причиною послужило те, що ні для кого не секрет, що після того, як в Україні заборонили ігровий бізнес, немов гриби після дощу з'явилися по всій країні Інтернет-кафе, в яких (на хвилиночку собі уявити) годину роботи в Інтернеті коштує від 50 гривень . Правда, підозріло? Адже більшість користувачів Інтернет-павутини платять за місяць (!) Користування послугою на дому в межах 100 гривень. Очевидно, що такого роду заклади розраховані лише на те, щоб наші чудові громадяни або вигравали, або програвали (що більш ймовірно) свої кровно зароблені грошики. Повернемося до збурення "Обозревателя".

- Як? Всього лише один ігровий клуб? - Обурено впорався я.

- Так, тільки один, - мило посміхаючись, відповідав Андрій Лубяной, ніби найбільше боявся саме цього питання.

- Але, пане Луб'яного, адже якщо вийти на вулицю і озирнутися, ми побачимо десятки таких закладів, в яких підпільно ведеться гральний бізнес! Чому так слабо? - Продовжував "Обозреватель".

- Ми працюємо. Не так легко зібрати необхідну доказову базу. Але рейди ми робимо постійно, і вас особисто будемо запрошувати взяти участь в одному з таких.

Що ж, було б вельми цікаво взяти участь. Але думається, що навряд чи нас хтось, кудись запросить. Так, для відводу очей пообіцяли, щоб заспокоївся невгамовний журналіст.

Підводячи підсумок, особисто я, як автор і як громадянин України дійшов висновку, що взагалі не розумію, навіщо нам потрібна податкова міліція? Адже, по суті, вона повністю дублює функції того ж Управління по боротьбі з економічною злочинністю (УБЕП). Як на мене, то ця структура існує лише у вигляді резерву для "потрібних людей", які впливають на певні процеси, за допомогою яких можновладці наживають собі величезну купу грошей.

Але є надія, що з приходом до влади біло-блакитного табору на чолі з Віктором Януковичем та Миколою Азаровим, а також новоствореної коаліції "Стабільність і реформи", ситуація буде кардинально змінюватися і обіцяні реформи, як ніколи раніше, втіляться в життя.