Кіпр дасть Україні "конфіденційні дані"

Згідно з повідомленням, відповідно до підписаного в 2004 році між зазначеними структурами Меморандумом про співпрацю передбачено обмін інформацією конфіденційного характеру про реальних власників і стан рахунків кіпрських компаній, повідомляє УНІАН , посилаючись на прес-службу Держфінмоніторингу

"Держфінмоніторингом вже накопичена інформація про ряд" кіпрських "компаній , які діють в Україні. Ще по ряду компаній така інформація очікується, - йдеться в повідомленні прес-служби. - В найкоротший термін за допомогою MOKAS планується завершити аналіз здійснених фінансових операцій, проведених між суб'єктами України та Кіпру, з направленням відповідних матеріалів до правоохоронних органів ".

Також, з посиланням на Інтернет-видання, прес-служба повідомляє, що в аналогічному напрямі рухаються і російські фінансова розвідка і Федеральна служба з питань фінансових ринків, де на біржі РТС близько 90% угод укладається через офшори.

Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу на 1 жовтня 2008 року становив 6 млрд. 218,6 млн. дол, в тому числі в країни ЄС - 5 млрд. 950,6 млн. дол (95,7% загального обсягу), в країни СНД - 216,3 млн. дол (3,5% до загального обсягу), в інші країни світу - 51,7 млн. дол (0,8%).

Прямі інвестиції з України здійснено до 51 країни світу, переважна їх частина спрямована на Кіпр (93,7% загального обсягу).

Обсяг прямих інвестицій, спрямованих в Україну з Кіпру, на 1 жовтня 2008 року становив 8 млрд. 534 млн. дол (22,7% загального обсягу прямих іноземних інвестицій, що надійшли в Україну на звітну дату).

Читайте по темі:

Кіпр внесуть до списку офшорів. Що далі?

АМКУ передав контроль над Промінвестбанком кіпріотам

Офшорні зони можуть ліквідувати

Український бізнес не хоче відмовлятися від офшорок

Що загрожує офшорам?