Наших шукає ФБР
У списки особливо небезпечних злочинців записали двох українців і росіянина
Звичайно, українцями киянина Семена Могилевича і львів'янина Ігоря Фішермана можна назвати досить умовно. На Батьківщині вони вже давно не з'являлися, і їх цілком можна назвати злочинцями світового масштабу. У таких діячів немає постійного місця прописки, зате чуття і ділової хватки - скільки завгодно, якщо навіть всесильне ФБР більше 8 років не може призначити їм побачення в залі суду.
Колекція валют і паспортів
Ох, як нам це знайоме: бухгалтер компанії веде подвійну бухгалтерію, чиновникам лунають хабарі в обмін на лояльність. Але наївним американцям такі способи оптимізації бізнесу - в дивину. За наївність доводиться платити - злочинна трійця вихідців з СРСР примудрилася провернути в США багатомільйонну аферу, "роздягнувши" велику американську компанію YBM Magnex International на $ 150 млн.
Але про все по порядку. З Києвом Семена Могилевича пов'язує тільки графа в паспорті - місце народження. Адже він, переїхавши до Москви в 70-х, встиг засвітитися і як Люберецкий валютник, і як Сонцевська авторитет, за що два рази був судимий.
На зорі перебудови Могилевич емігрував до Ізраїлю, потім переїхав до Угорщини. Зараз його громадянство - велика таємниця. З чуток, у Могилевича солідна колекція паспортів: маються "документи" громадянина Росії, України, Ізраїлю, Угорщини.
У 1993-му Сева виходить на міжнародну арену разом з фіктивною фірмою "Могилевич Ентерпрайз". До справи підійшов з усією відповідальністю - відділення в 20 країнах світу, офіси в найпрестижніших столичних районах.
Фірма за підробленими документами, які злочинці підсовували фіскальним органам США, займалася консультаціями у сфері торгівлі металом. Основним клієнтом консультантів-шахраїв була компанія YBM.
Американці Могилевичу настільки довіряли, що не відмовили в проханні влаштувати в компанію його "грамотних фахівців". Сева так переконливо розповідав представникам наглядової ради, які у нього в запасі є підприємливі хлопці, що Ігор Фишерман отримав "жирну" посаду директора управління по операціях з цінними паперами. Анатолій Цоура став віце-президентом з фінансових питань у філії компанії в Ньютоні.
Фишерман і Цоура Могилевича не підвели. Інвестори і партнери YBM наївно вважали, що їхня фірма успішно займається металургійним бізнесом, більше того, займає одне з провідних місць у сфері посередницької торгівлі магнітами.
Подвійна бухгалтерія дозволила Анатолію Цоуре кожні півроку підсовувати інвесторам компанії липові звіти, в яких доходи YBM росли не по днях, а по годинах. Але реальні грошики осідали в кишенях спритних консультантів. Зірковий час їх діяльності, за даними ФБР, припав на 1995-97 роки, коли Могилевич, Цоура і Фишерман на трьох зметикували порядку $ 90 млн.
Плюс 45 пунктів звинувачення
Проте вже в наступному, 1998 цій казці прийшов кінець. Хтось із бухгалтерів компанії захотів чесно платити податки і спати спокійно. ФБР знадобилося цілих п'ять років, щоб розкрутити клубок злочинних махінацій. Коли ж американські правоохоронці докопалися до суті, вони жахнулися - уявних консультантів слід було негайно запроторити до в'язниці по 45 пунктам звинувачення, серед яких фігурували вимагання, шахрайство і відмивання грошей.
І коли в березні 2003 року ФБРовци взяли-таки рішення заарештувати шахраїв, вони, попереджені кимось із доброзичливців, встигли, як кажуть, змотати вудки.
Зараз ФБР активно розшукує цю трійцю по всьому світу. За останніми даними, Могилевич якийсь час проживав у Москві, але бачили його і в Лондоні. У дослідженні за замовленням National Institute of Justice (США) говориться, що Могилевич контролює мережу повій у нічних клубах Будапешта і Праги. Анатолій Цоура живе собі приспівуючи в Будапешті. Фишерман ж, за інформацією слідства, незважаючи на те, що він натуралізувався в США, міг знищити свій американський паспорт і замість рідного Львова воліє Москву.
Спіймати цю трійцю - справа честі кожного співробітника Федерального бюро розслідувань. Ось і нагадують вони періодично через ЗМІ про те, що в їх малопочесне списках фігурує львів'янин та киянин ...
ВЕРСІЯ
Могилевич наживається на газі?
Екс-глава СБУ Олександр Турчинов ще влітку повідомляв, що у нього є докази, що компанія RosllkrEnergo, 50% акцій якої належить "Газпромбанку", побічно контролюється Семеном Могилевичем. Ця компанія-посередник при транспортуванні туркменського газу не раз звинувачувалася в махінаціях. З чуток щорічно через діяльність компанії RosllkrEnergo бюджет не долічується понад $ 1 млрд. Навесні Україна зажадала від "Газпрому" передати їй частку в RosUkrEnergo, але переговори так ні до чого і не привели.
КОРИСНО ЗНАТИ
Українська дюжина Інтерполу
На даний час в списках людей, розшукуваних Інтерполом, значаться 12 українців. Вік "міжнародних" злочинців - від 18 до 54 років. Їх біографії досить різноманітні - тут і кіднепінг, і збройні напади, і корупція, і торгівля зброєю,
Ось повний список:
Сергій ЄФРЕМОВ - 1984 р. н., розшукується за злодійство.
Степан ІЛЬЧЕНКО - 1971 р., розшукується за вбивство.
Сергій ШКІРА - 1975 г, р., розшукується за збройне пограбування.
Олександр ЧЕРНЯК - 1973 р.н., розшукується за вбивство.
Ігор ФОМІН - 1957 року народження., розшукується за шахрайство.
Ярослав КНИШ - 1987 р., розшукується за вбивство.
Юрій Кульбаченко - 1951 року народження., розшукується за шахрайство.
ОлегЛЮБЕЦКІЙ - 1967г.р., розшукується за вбивство.
Гіві НЕМСАДЗЕ - 1953 р. н., розшукується за вбивство.
Борис МАНАШІРОВ - 1952 р. н., розшукується за шахрайство.
Павло Шкіндера - 1968 р., розшукується за відмивання грошей.
Причому, серед 11 зловмисників є і одна представниця слабкої статі: поліція активно шукає 37-річну Мирославу Барчук , якій інкримінують викрадення власної дитини. Цікаво, що Бакая, після того, як його зняла Росія з малопочесне "дошки пошани" Інтерполу, "Газета ..." так там і не знайшла.
Павло ГУРІН, Яна Казміренка, "Газета по-киевски"