ЄС похвалив Україну за роботу з терористами
Спеціальний Комітет Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) відзначив високий рівень України в цій галузі.
Як зазначив голова Державного комітету фінансового моніторингу України Ігор Черкаський, результати оцінки України Комітетом Ради Європи підтвердили значний прогрес в зусиллях нашої держави в цьому питанні. Україні вдалося створити по-справжньому дієву, сучасну та ефективну систему, яка стала надійним інструментом в боротьбі з економічною злочинністю ", - сказав він.
Оцінка України відбувалась наприкінці 2008 року, а звіт було затверджено в Страсбурзі на 29-му Пленарному засіданні в кінці квітня, повідомляє офіційний сайт Держфінмоніторингу.
Для оцінки експерти використовували положення Сорока Рекомендацій FATF по боротьбі з відмиванням коштів, Дев'яти Спеціальних Рекомендацій FATF по боротьбі з фінансуванням тероризму та Методології протидії відмиванню коштів / фінансування тероризму.
"У звіті експерти відзначили значні досягнення України щодо вдосконалення боротьби з відмиванням коштів, посилення міжвідомчого і міжнародного співробітництва та конкретні досягнуті результати", - сказав голова Держфінмоніторингу України.
Оцінка Ради Європи стосувалася не лише діяльності України у боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в цілому, а й безпосередньо роботи Держфінмоніторингу України, як головного координатора в цій сфері.
Позитивна оцінка була дана належній структурі української фінансової розвідки, її високим професійним стандартам, що випливають із членства ПФР в міжнародних організаціях. На сьогодні Комітет є повноцінним національним центром для збору та аналізу інформації про підозрілі фінансові операції.
"Все це стало підставою щоб за результатами відповідності вимогам FATF фінрозвідка України вперше за всі роки отримала найвищу оцінку", - сказав Ігор Черкаський. Українська фінансова розвідка стала 6-й серед країн Європи, яка отримала оцінку найвищого рівня, - додав він.