НБУ в три рази підвищив штрафи для банків

НБУ підвищив у три рази штрафи для банків за порушення валютного законодавства. Про це йдеться в постанові НБУ, яка набирає чинності 5.11.2009 р.

"5 грудня 2009 року набирає чинності постанова правління Національного банку України від 05.11.2009 р. № 654" Про внесення змін до Положення про валютний контроль ", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 за № 1134/17150", - йдеться в повідомленні .

Зокрема, вносяться до положень про валютний контроль, затверджених постановою правління Національного банку України від 08.02.2000 № 49, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04.04.2000 за № 209/4430 (із змінами), такі зміни:

У частину 2, пункту 2.5. "Нездійснення уповноваженими банками, іншими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку функцій агента валютного контролю в частині інформування у випадках та в порядку, встановлених законодавством, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами законодавства, пов'язаного з проведенням ними валютних операцій, тягне за собою таку відповідальність ":

за порушення порядку інформування - накладення штрафу в розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (підвищується до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

за порушення строків інформування, яке не перевищує 10 днів, - накладення штрафу в розмірі 1 (підвищується до 3) неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожен день порушення;

за порушення строків інформування, яке становить від 11 до 30 днів, - накладення штрафу в розмірі 20 (підвищується до 60) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за порушення строків інформування, яке становить понад 30 днів, - накладення штрафу в розмірі 1 (підвищується до 3) відсотків від суми (вартості) валютної операції, про яку уповноважений банк згідно зі встановленим порядком зобов'язаний був проінформувати відповідний державний орган, але не менше 20 (підвищується до 60) і не більше 40 (підвищується до 120) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У пункті 2.8. Несвоєчасне подання, приховування або перекручення встановленої Національним банком звітності про валютні операції тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 (підвищується до 100) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.