Названо московські банки, в яких вже пройшли обшуки

Обшуки за підозрою у виведенні великих капіталів за кордон проведені в Кодекс-банку і банку "Майстер-капітал", повідомило джерело в банківських колах.

Співробітники МВС провели обшуки в Кодекс-банку і "Майстер-капіталі", які підозрюються в легалізації та переведенні в готівку великих грошових сум.

Банк "Майстер-капітал" за підсумками третього кварталу 2010 року зайняв 499-е місце за розміром активів у ренкінгу "Інтерфакс- 100 "," Кодекс-банк "- 776-е місце в цьому ренкінгу.

Раніше в п'ятницю стало відомо, що співробітники Департаменту економічної безпеки МВС Росії провели обшуки в двох російських банках за підозрою у виведенні більше 55 млрд рублів за кордон.

В ході слідчих дій були виявлені печатки 520 фірм-одноденок, електронні ключі системи банк-клієнт ", 10 комп'ютерів і різноманітні фінансові документи. Затримано трьох підозрюваних, у тому числі передбачуваний організатор злочинної схеми, щодо їх вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 171 КК РФ ("Незаконне підприємництво").

Поділитися новостьюLivejournal Twitter В контакте Mail.ru Liveinternet.ru Facebook Myspace Blogger Google Buzz Gmail