Податкова міліція накрила потужний конвертаційний центр

Співробітниками податкової міліції ДПАУ в Запорізькій області виявлено конвертаційний центр, який, використовуючи документи і печатки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, незаконно формував податковий кредит з ПДВ та валові витрати для підприємств Запорізької області.

Крім того, як повідомили в прес-службі Запорізької ДПА, через даний конвертаційний центр було незаконно переведено в готівку понад 3 млн. грн, передат УНІАН .

Організатор конвертаційного центру був виявлений в ході проведення спецоперації "Фірма".

"При проведенні оперативно-розшукових заходів було встановлено, що 35-річний директор одного із запорізьких підприємств, використовуючи чекову книжку підприємства, за відсотки переводив безготівкові кошти у готівку та повертав їх замовникам, при цьому видаючи фіктивні документи за безтоварними операціями для формування у підприємств- клієнтів податкового кредиту і валових витрат ", повідомили в прес-службі.

Затримали організатора конвертаційного центру на місці злочину - у момент отримання ним в одному з банків 90 тис. грн. При обшуку в офісі підприємства затриманого співробітники податкової вилучили ще понад 30 тис. грн., А також 14 печаток і бланки документів з підписами і печатками підставних осіб.

За матеріалами податкової міліції порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво).