УБОЗ ліквідував "конверт" з оборотом у півмільярда гривень

Співробітники кримського УБОЗ припинили діяльність великого конвертаційного центру , до складу якого входила ціла група підприємств, що має підроблені ліцензії на виробництво будівельних та землевпорядних робіт.

Встановлено, що товариства з обмеженою відповідальністю "Земспецпроект", "Стройпромгаз", "Кримстройторг", "Транс-місто-досвід-ресурс", "Тріумф-Сервіс" було створено з метою пособництва легальним суб'єктам господарської діяльності в незаконному отриманні податкових пільг, а також надання послуг органам влади і управління в розкраданні бюджетних коштів шляхом їх конвертації у готівку. За проведення злочинних операцій винагорода вищезгаданих фірм становила 7% від загальної суми.

За відомостями міліції дані підприємства в 2008-2009 роках незаконно конвертували в готівку близько 500 млн грн. Київським районним судом м. Сімферополя накладено арешт на рахунки підприємств на загальну суму 1,7 млн грн.

Як пише РБК-Україна , порушено кримінальну справу за ознаками ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) та ч.1 ст.358 (підробка документів) КК України, проводяться заходи щодо відпрацювання розпорядників бюджетних коштів, що користуються послугами даного конвертаційного центру , і державних службовців, які сприяли його протиправній діяльності.

Читайте по темі:

На Донеччині ліквідували підпільний конвертаційний центр

Податківці накрили конвертцентр з оборотом в 40 млн грн

Податківці перехопили кур'єра конвертцентру