Іспанія: затримані українці пов'язані з політиками "донецького клану"

Затримані в п'ятницю в Іспанії три громадянина України, підозрювані у відмиванні злочинно нажитих капіталів, пов'язані з українськими політиками з так званого "донецького клану".

Про це газеті "Мундо" повідомили в Головному управлінні Цивільної гвардії (жандармерії) Іспанії.

Затримані "пов'язані з українськими політичними колами з так званого" донецького клану ", повідомили газеті в Головному управлінні. За даними жандармерії, вони входили в злочинне угрупування, яку називають" Криворізької ".

Всього, як сказано в комюніке жандармерії, в ході поліцейської операції "Червоний мармур" затримано 13 осіб, у тому числі, дев'ять іспанських громадян, які "допомагали громадянам України і Росії вкладати відмиті злочинні гроші в нерухомість на курортному середземноморському узбережжі Іспанії".

Троє українців і затримана разом з ними 59-річна громадянка Росії підозрюються в тому, що вони "займалася на Україні і в інших країнах Східної Європи вбивствами, грабежами і здирництвом, а потім переводили награбовані гроші в Іспанію і відмивали їх", йдеться в комюніке жандармерії .

У документі наголошується, що злочинна група встигла відмити в Іспанії за допомогою іспанських і андоррських фірм не менше 100 мільйонів євро.

В ході операції "Червоний мармур" накладено арешт на кілька придбаних членами групи готелів, включаючи один 4-зірковий готель в Альмерії, на 60 банківських рахунків в Іспанії і в офшорних зонах в Белізі, на Багамських і островах Вірджинії, реквізовані багато творів мистецтва і предмети антикваріату.

Імена затриманих поки не називаються через таємницю слідства.

Ведучий цю справу суддя Національної судової колегії Іспанії оголосив у розшук ще чотирьох фігурантів, імена яких також не називаються. Як заявили газеті "Паїс" у Головному управлінні жандармерії, в найближчі дні не виключаються нові арешти.

За повідомленням "Паїс", по цій же справі в Андоррі проводиться поліцейська операція під назвою "Київ Коннекшн".