Український Стоунхендж: заказник Монастирище на Кіровоградщині
В Україні чоловіки будуть отримувати "мітки" у військовому квитку: що таке VIN-код і навіщо він потрібен
З 18 травня запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного й
Служба безпеки України спільно з Міністерством внутрішніх справ України припинила протиправну діяльність злочинного угруповання, учасники якої організували "конвертаційний центр", який незаконно виводив у тіньовий обіг кошти легального сектора економіки.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Читайте: У Луганську затримали терористів із захопленого СБУ
"Протягом останніх п'яти років нелегальна структура здійснювала протиправні фінансові операції з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. Щорічно в" тіньовий "оборот виводилося понад 300 мільйонів гривень", - сказано в повідомленні.
Читайте: Луганські ЗМІ пов'язали напад на Королівську зі штабом "Батьківщини"
У відомстві розповіли, що встановлено, що зловмисники, за замовленням комерційних структур у сфері оптово-роздрібної торгівлі продуктів харчування, переводили в готівку кошти за допомогою спеціально створених понад 20 фіктивних підприємств.
Діяльність "конвертаційного центру" забезпечували мінімум 20 чоловік, вона охоплювала п'ять областей України.
Читайте: Турчинов доручив силовикам убезпечити журналістів під час АТО
"25 квітня в Києві в результаті проведення обшуків офісних приміщень, приміщень і транспортних засобів учасників угоди правоохоронці вилучили понад 10 мільйонів гривень, комп'ютерне обладнання, фінансову документацію та печатки фіктивних фірм, які використовувались у протиправних схемах", - сказано в повідомленні.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
З 18 травня запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного й
Він вказав, куди ворог планує рухатися на Харківському напрямку