На Харківщині "відмивають" мільйони на тракторах
Будьте першими у курсі головного — підпишіться на Новини на OBOZ.UA у Google
У Харківській області викрито директора товариства з обмеженою відповідальністю, який здійснював незаконні операції з продажу тракторів на мільйони гривень.
Як повідомляє УНІАН , встановлено, що директор товариства протягом серпня-грудня 2005 обманним шляхом заволодів десятьма тракторами, які належали Харківському тракторному заводу, на загальну суму 2,4 млн грн.
Надалі за фальсифікованими документами щодо отримання 7-ма підприємствами-сільгоспвиробниками ще 32-х тракторів марки ХТЗ різних модифікацій правопорушник привласнив бюджетні кошти у вигляді компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва за рахунок коштів державного бюджету на суму 2,2 млн грн.
Крім того, зловмисник протягом жовтня-грудня 2005 привласнив кошти в сумі 2,1 млн грн, які були перераховані одним з відкритих акціонерних товариств ТОВ "Торговий дім ХТЗ" на придбання для лізингоодержувачем ще 10 тракторів марки ХТЗ різних модифікацій.
З частиною отриманих коштів на суму 2,4 млн грн директор товариства провів фінансові операції, перерахувавши їх на рахунки інших підприємств.
Стосовно підприємця порушено кримінальну справу за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Підозрюваного взято під варту, накладено арешт на його майно на суму 3,4 млн грн.
Читайте по темі:
У Запоріжжі виявлено конвертцентр, "відмив" 25 млн
МВС накрило конвертаційні центри, де відмили 20 мільйонів
Визначено способи відмивання "брудних" грошей