На Одещині ліквідовано фінансова піраміда
Будьте першими у курсі головного — підпишіться на Новини на OBOZ.UA у Google
В Одеській області припинено злочинну діяльність посадових осіб "фінансової піраміди", створеної на базі кредитної спілки.
Як повідомляє ЛІГАБізнесІнформ , посадові особи кредитної спілки через засоби масової інформації провели "рекламування" найбільшого відсотку по депозитних вкладах у регіоні - 31% річних, що дозволило їм залучити на депозитні рахунки кошти у сумі 23,4 млн.грн.
З цієї суми понад 3,4 млн.грн. зловмисники привласнили. Засоби вони вилучали з каси фінансової установи на підставі завідомо підроблених договорів кредитування членів спілки. Порушено кримінальну справу.
Додатково складені і направлені до суду протоколи про адміністративне правопорушення відносно двох головних фахівців територіального Управління Держфінпослуг, які в січні під час здійснення перевірки зазначеного союзу не відзначили в акті перевірки факт відсутності ліцензії.
Нагадаємо, з початку року правоохоронні органи задокументували 382 злочини у сфері діяльності кредитних спілок.
Читайте по темі:
Міліція розкрила 382 злочини у сфері кредитних спілок
В Україні накрилася фінансова піраміда - близнюк МММ
У Запоріжжі виявлено конвертцентр, "відмив" 25 млн