Наші знову лучше всех! І в шахрайстві з банківськими картками українці відзначилися
Українських карткових шахраїв витягли з мережі
Вчора представники українських правоохоронних органів підтвердили факт затримання групи осіб на чолі з Дмитром Голубовим, підозрюваних у критичних шахрайствах. На Дмитра Голубова українська влада вийшли після того, як ФБР, секретна служба мінфіну США і поштова інспекція США зайнялися розслідуванням шахрайств з використанням інформації з сайту Carderplanet.com
Про сплеску шахрайських операцій в банкоматах на території України говорять вже не перший місяць. Так, ще в березні Райффайзенбанк почав попереджати своїх клієнтів про підвищений ризик при знятті коштів через українські банкомати. А після він і зовсім заблокував операції за своїми картками в українських банкоматах. Справа в тому, що з карт, що побували в українських банкоматах, шахраї в масовому порядку стали знімати гроші, використовуючи крадені PIN-коди. Райффайзенбанк підтримали ще два російських банки - "Слов'янський" і Майстер-банк. Після цього міжнародна платіжна система MasterCard, а слідом за нею і Visa визнали, що восени 2004 року на Україні був зафіксований сплеск компрометації інформації про пластикових картах (див. 'від 15 і 28 березня і 2 квітня).
І тільки в липні з'явилися перші плоди боротьби української влади з картковими шахраями. Вчора заступник начальника відділу по боротьбі з правопорушеннями у сфері високих технологій УБЕЗ МВС України Володимир Шиломенцев заявив про затримання Дмитра Голубова, підозрюваного у створенні шахрайського сайту Carderplanet.com, на якому продавалися крадені номери пластикових карт і PIN-коди до них. "Ми підтверджуємо інформацію про те, що Голубов у нас, - заявив учора Володимир Шиломенцев. - Однак він затриманий у зв'язку з кримінальною справою, яку ще ведеться. Тому вся інформація про Дмитра Голубова і злочинах, у причетності до яких він підозрюється, є слідчою таємницею ".
Заснована в 2001 році Carderplanet.com була торговельної інтернет-майданчиком з продажу даних з вкрадених банківських рахунків у США, Великобританії і по всьому світу. У діяльності Carderplanet.com брали участь сім тисяч осіб - в основному з Росії та Східної Європи. Сайт Carderplanet.com був в основному російськомовним, але на ньому був і англомовний форум, куди від хакерів надходила крадена інформація з банків, з сайтів електронної торгівлі, держустанов США, Великобританії та Австралії.
Вперше про арешт українською поліцією Дмитра Голубова по кличці Script написала газета The Wall Street Journal. Про те, що він допомагав у створенні сайту Carderplanet.com, їй заявив Пол Крен, співробітник поштової інспекції США, у веденні якої знаходиться контроль за поштовими відправленнями громадян США. У розслідуванні діяльності Carderplanet.com крім поштової інспекції США брали участь ФБР і секретна служба мінфіну США.
Як вважають американські влади, Дмитро Голубов був одним з декількох засновників Carderplanet.com, які називали себе "сім'я". Їй підпорядковувалися "старші члени" - Capo di Capi (Capo dei Capi в італійській мафії називається "бос всіх босів"). До Capo di Capi належав і 22-річний уродженець Далласа Дуглас Хевард. Йому і його спільнику Лі Елвуд українські шахраї надсилали крадені PIN-коди пластикових карт. Після чого Дуглас Хевард і Лі Елвуд, користуючись цією інформацією, знімали гроші в банкоматах. Поліція Великобританії вважає, що таким чином з початку 2003 року злочинці вкрали $ 11,4 млн.
У квітні цього року у Великобританії Лі Елвуд визнав себе винним у шахрайстві, відмиванні грошей і участі в діяльності Carderplanet.com. А місяць тому в аналогічному злочині зізнався і Дуглас Хевард. У процесі слідства над шахраями правоохоронні органи і вийшли на Дмитра Голубова, який і був затриманий на Україну. Відзначимо, що у Великобританії Лі Елвуд отримав чотири роки позбавлення волі, а Дуглас Хевард - шість. І хоча сам сайт Carderplanet.com був закритий торік, американська влада продовжують розслідування діяльності його творців і учасників. Зауважимо, що американські правоохоронні органи не виключають того, що на Україні можуть наслідувати й нові арешти шахраїв.
Володимир Шиломенцев вчора зазначив, що з початку цього року служба боротьби з економічною злочинністю затримала ще п'ятьох осіб, які можуть бути причетні до діяльності Carderplanet.com. "Всі затримані, крім Голубова, є всього лише виконавцями. Вони знімали в банкоматах гроші за допомогою підроблених кредитних карт. Узагальнені дані слідства говорять про те, що всі вони можуть працювати на Carderplanet.com", - додав Володимир Шиломенцев.
Незважаючи на зроблені арешти, російські банкіри скептично поставилися до інформації про упіймання українських карткових шахраїв. На думку заступника голови правління Імпексбанка Павла Іванова, "люди, які серйозно займаються картковим шахрайством, ні в яких відкритих сайтах не беруть участь". "Як правило, відкритий сайт лише клуб піжонів, хоча, звичайно, їх теж треба затримувати. Питання лише в тому, наскільки це вплине на загальний рівень шахрайства на Україні", - заявив він. "Головне, яким був масштаб цього шахрайства, - вважає член правління банку 'Автобанк-НІКойл' Валерій Нікітін. - Російські банки напевно врахують цей досвід, але сумніваюся, що це якось серйозно відіб'ється на ринку банківських послуг в Росії".
А віце-президент банку "Слов'янський" Максим Бєлов зазначає, що ажіотаж навколо ситуації з шахрайством на Україну, яка носила лавиноподібний характер, вже спав. "Тому ніяких нових публічних рекомендацій з цього приводу ми давати не будемо", - заявив учора пан Бєлов. "Після арешту серйозних угруповань часто настає різке зниження шахрайства за певними регіонами - оцінити це швидко неможливо, висновки можна буде зробити ближче до кінця року", - вважає Павло Іванов (Імпексбанк).
ЄВГЕН Комерсант-ХВОСТИК, ОЛЕНА Комерсант-КОВАЛЬОВА, МАТВІЙ Комерсант-НІКІТІН