Вивели 5 млрд: розкрито схему банкрутства великого українського банку

Посадові особи банку "Фінанси та кредит", основним бенефіціаром якого є народний депутат, олігарх і президент ФК "Ворскла" Костянтин Жеваго,, перед банкрутством вивели з нього близько 5 млрд гривень, шляхом надання завідомо безнадійних кредитів низці компаній.

Зокрема банк надав кредитів на 3,2 млрд гривень неплатоспроможним фірмам у період з 2010 по 2015 роки, йдеться на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Згодом компанії-позичальники самостійно ініціювали процедури банкрутства, щоб уникнути повернення кредитних коштів. Наразі дві з чотирьох компаній ліквідовані, у результаті чого залишились непогашеними понад 2,3 млрд гривень. Решта дві — перебувають у процедурі банкрутства.

Читайте: Фірташ, Жеваго та інші: Гонтарева назвала найбільших олігархів-боржників НБУ

Крім цього, 1,7 млрд гривень привласнили посадові особи ще чотирьох компаній. Відповідні кошти вони отримали як кредити для подальшого використання у будівництві офісного центру у Києві.

Банк отримав рішення судів щодо стягнення майже 1,5 млрд гривень заборгованості з позичальників. Однак органи державної виконавчої служби не виявили активів боржників, на які можливо було б звернути стягнення.

Також Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у ході здійснення тимчасової адміністрації виявив нестачу коштів, які були розміщені на кореспондентських рахунках банку "Фінанси та кредит", відкритих у Meinl Bank AG (Австрія) та Bank Frick & Co.AG,Balzers (Ліхтенштейн).

На додачу до цього банк уклав угоди на 113 млн доларів з іноземними компаніями, проте самі угоди не враховувалися у банківській звітності.

У підсумку Фонд подав 73 заяви про вчинення правопорушень на загальну суму збитків 15,5 млрд гривень, зокрема стосовно власників та посадових осіб банку подано 16 заяв на суму збитків 12,7 млрд гривень.

Детальніше про схеми з банком "Фінанси та кредит" читайте скоро на OBOZREVATEL

Нагадаємо, що сукупний обсяг інсайдерських кредитів у портфелі банку "Фінанси та кредит" — приблизно 22 млрд гривень (понад 70% портфелю). Балансова вартість активів банку Жеваго становила 45,1 млрд гривень, але оцінювачі ФГВФО оцінили їх у 9,9 млрд гривень (22% від "номіналу"). За даними НБУ, борг банку Жеваго із рефінансування — 6,3 млрд гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро України займається розслідуванням кримінальної справи проти Жеваго. Він став першим олігархом-фігурантом кримінальної справи після Революції Гідності. Причина її відкриття — приховування олігархом у декларації даних про кредит, який він узяв у власному збанкрутілому банку.