Сучасна казка у серці Карпат: проєкт Mandra Morion став сенсацією в українському туризмі та інвестуванні
Котеджне містечко розташоване на висоті 900 м у мальовничому Микуличині
Інвестиційна компанія ICU, радe директорів якої очолювала колишня глава НБУ Валерія Гонтарєва, нібито допомагала екс-президенту Віктору Януковичу вивести з України $1,5 мільярда в період з 2012 по 2014 рік.
Про це повідомляє видання Al Jazeera з посиланням на судове рішення Краматорського районного суду.
У документах описана складна мережа компаній, які брали участь у виведенні коштів на офшорні рахунки. Стверджується, що ICU виступала посередником щодо купівлі облігацій, деномінованих в доларах, від імені восьми кіпрських компаній.
Читайте: В Україні розповіли про долю "грошей Януковича"
Журналісти відзначають, що в постанові суду перераховані сотні компаній, деякі з яких кіпрські, які фактично були "трубопроводом для викачування грошей з країни".
Вся фінансова мережа була описана як очолюване Януковичем "злочинне підприємство". Також в документі вказується організація "Секретаріат" олігарха Сергія Курченко, якого називають "головним фінансовим директором" екс-президента.
При цьому в ICU повідомили, що ретельно дотримуються всіх законодавчих вимог до укладення брокерських угод з будь-яким клієнтом. А сама Гонтарєва зазначила, що, в транзакціях вона і ICU "не бачили нічого підозрілого".
Читайте: "Гроші Януковича": спливли нові подробиці скандальної справи
За її словами, НБУ підтвердив отримання коштів і фінансовий моніторинг підприємств-нерезидентів, тому у ICU не було ніяких підозр щодо цих компаній, оскільки всі документи і виписки з рахунків у Національному банку повністю відповідали вимогам законодавства.
Нагадаємо, в квітні 2017 року Краматорський суд конфіскував 1,5 мільярда доларів режиму Януковича.
Як повідомляв "Обозреватель", конфісковані кошти повинні бути спрямовані на посилення обороноздатності країни і виконання соціальних зобов'язань держави.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Котеджне містечко розташоване на висоті 900 м у мальовничому Микуличині
Запит Києва на ракети Tomahawk був конфіденційним, але потрапив до мережі
OBOZ.UA відстежує перебіг виборів, результати яких вплинуть на життя не лише США, а й усього світу
Всесвіт відкриє їм потужний фінансовий потік, але розпорядитись ним потрібно буде мудро
Ці 8 кроків допоможуть швидко навести лад в оселі і не вибитись із сил