В Україні оштрафували великий банк: НБУ назвав причину

Національний банк України оштрафував "Укрсоцбанк" на 30,5 млн гривень за видачу понад 1 млрд гривень готівки без належної перевірки клієнтів.

Регулятор також виніс банку письмове застереження за порушення вимог із ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів — публічних осіб, їхніх близьких або пов'язаних із ними осіб, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Крім цього, НБУ виніс застереження за незабезпечення виявлення фінансових операцій, які підлягають обов'язковому моніторингу, і порушення порядку призупинення фіноперацій.

Читайте: НБУ збільшив облікову ставку: стало відомо, чим це загрожує

Водночас регулятор звернув увагу "Укрсоцбанку" на невиконання обов'язку відмовити у проведенні фінансових операцій, порушення порядку реєстрації фіноперацій і порушення порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу.

Пізніше в "Укрсоцбанку" заявили, що категорично не згодні зі звинуваченнями у веденні ризикової діяльності та оскаржуватимуть рішення Нацбанку в суді.

"У зв'язку з тим, що Національний банк України при винесенні рішення за результатами перевірки не взяв до уваги пояснення та заперечення банку, банк буде оскаржувати рішення регулятора в судових інстанціях", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 травня Міністерство фінансів повідомило про припинення співпраці з "Укрсоцбанком". Фінустанову виключили зі списку первинних дилерів, які мають право брати участь у розміщеннях облігацій внутрішньої держпозики уряду.