Україна вирішила покарати "Сбербанк": у Росії пішли на радикальні заходи
"Сбербанк", який є дочірньою структурою однойменного російського банку, заявив про можливість оскаржити розмір штрафу з боку Національного банку України в судових інстанціях.
Фінустанова вважає вжиті стосовно неї заходи неринковими і частково протекціоністськими у відношенні до інших гравців українського фінансового ринку, йдеться на сайті "Сбербанку".
"Претензії до банку не є обґрунтованими внаслідок того, що ще рік тому "Сбербанк" провів низку внутрішніх заходів, спрямованих на посилення контролю, враховуючи впровадження відмови клієнтові у проведенні операції. Відповідно, призначений регулятором штраф, щонайменше, непропорційний прийнятим банком заходам щодо посилення внутрішніх процедур у сфері фінансового моніторингу", – зазначили представники фінустанови.
Читайте: В Україні ліквідують "дочку" великого російського банку: НБУ прийняв рішення
Водночас у "Сбербанку" вважають, що в своїх документах НБУ використовує розмиті формулювання.
Представники банку також акцентують увагу на тому, що правове регулювання фінансового моніторингу в Україні є недостатнім.
"Відсутність чітких правил гри створює передумови для неоднозначного трактування одних і тих же процесів і, відповідно, неодноріднім заходам їхнього припинення. По суті йдеться про непрямий податок на фінансову діяльність, посилений невиправдано високими штрафами", – зазначили у "Сбербанку".
Представники фінустанови підкреслюють, що подібними діями НБУ створює невиправдане фінансове навантаження на банки, що не сприяє зміцненню стійкості фінансового сектора в Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національний банк України оштрафував "Сбербанк" на 94,7 млн гривень. Відповідна міра була застосована до банку за повторне вчинення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд гривень.