У Києві викрили податкові схеми експортерів на 2 млрд гривень

Державна податкова служба викрила в Києві схему ухилення від оподаткування під час експорту товарів вартістю 2 млрд гривень.

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, встановило, що посадові особи суб’єктів господарювання приховали джерело походження волоських горіхів, сільгосппродукції й лікарських засобів. Про це повідомляє пресслужба ДПС.

У Державній податковій службі наголосили, що надалі ці товари було реалізовано за межі митної території України.

Податківці додали, що звітність до контролювального органу не подавалась, податкові накладні на продаж товарів також не реєструвались.

Зазначені факти відпрацьовуються в межах провадження, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111, ч.3 ст.212 КК України – ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України за участі Державної служби фінансового моніторингу припинила в Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який організував обіг коштів на суму понад 15 млрд гривень.

Центр функціонував протягом 2019-2020 років, організатори зареєстрували близько 400 фіктивних фірм.