Гонтарева і гроші Януковича: в ГПУ розкрили деталі скандальної справи
Більше двох місяців тому відправлений запит для проведення економічної експертизи щодо можливої причетності компанії Investment Capital Ukraine (ICU) до виведення з України коштів .
Про продовження слідства заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін в ефірі Громадського радіо, пише Інтерфакс-Україна .
"Більше року тому ми допитали керівника цієї компанії, ми взяли під сумнів документи, що підтверджують легальність коштів і фінансових угод", - сказав Єнин.
Читайте: Заміна Гонтаревої: стало відомо, хто і коли може очолити НБУ
Заступник генпрокурора додав, що діяльність посадових осіб як цієї компанії, так і державних банків і Нацбанку України є предметом цілого ряду інших кримінальних проваджень, здійснюваних в Генпрокуратуре і НАБУ.
Як зазначив Єнин, вироком Краматорського суду передувало близько 30 інших вироків. Таким чином, до кримінальної відповідальності притягнуто понад 20 фізичних осіб. Серед них, як зазначив заступник генерального прокурора, є і чиновники вищого рівня, наприклад, заступники глав міністерств при Вікторі Януковичі.
Читайте: НАБУ взялося за Гонтареву через махінації в декларації
Заступник генпрокурора також повідомив, що конфісковані кошти вже 8 місяців знаходяться в державній скарбниці і можуть витрачатися на нужди країни.
"У липні минулого року парламент України одноголосно проголосував щодо цільового використання цих коштів на соціальні проекти, наприклад, будівництво доріг, медицину, освіту і забезпечення обороноздатності країни", - уточнив він.
Як повідомляв "Обозреватель", напередодні видання Al Jazeera оприлюднило судове рішення Краматорського районного суду, в якому сказано, що інвестиційна компанія ICU, рада директорів якої очолювала колишня глава НБУ Валерія Гонтарєва, нібито допомагала Януковичу вивести з України $1,5 мільярда в період з 2012 по 2014 рік.
У документах описана складна мережа компаній, які брали участь у виведенні коштів на офшорні рахунки. Стверджується, що ICU виступала посередником щодо купівлі облігацій, деномінованих в доларах, від імені восьми кіпрських компаній.
Журналісти відзначають, що в постанові суду перераховані сотні компаній (в їх числі кіпрські), які фактично були "трубопроводом для викачування грошей з країни".