Екс-главу фармзаводу під Києвом викрили в мільярдному відмиванні
Прокуратура міста Києва 13 лютого оголосила підозру громадянину Республіки Казахстан Кеннету Алібеку в пособництві в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом організованою злочинною групою в особливо великих розмірах в процесі кредитування "БТА Банком" реконструкції фармацевтичного заводу "Макс-Велл" в місті Бориспіль Київської області.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на інформацію міжнародної юридичної фірми "Ільяшев і Партнери", яка представляє інтереси "БТА Банку".
Відзначено, що в разі визнання винним судом, Алібеку загрожує до 15 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.
Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру, у період із 2006 до 2010 року Алібек був засновником і керівником НВОКЦ "Макс-Велл" (зараз - "Фармекс"), яке використовувалося екс-власником казахстанського "БТА Банку" Мухтаром Аблязовим для легалізації викрадених коштів. Олігарха, який займав свого часу посаду міністра енергетики Казахстану, звинувачують у його країні в розкраданні понад $7,5 мільярда. Аналогічні претензії йому пред'явлені українською та російською владами, які інкримінують чоловікові розтрати на суму понад $2,5 млрд.
Читайте: Експерти Ради Європи перевірили, як Україна бореться з відмиванням грошей
З 2009 року правоохоронні органи Казахстану, України та Росії ведуть розслідування щодо одного з найбільших банківських шахрайств у СНД, у якому було задіяно понад 1 тис. спеціально створених підставних компаній по всьому світу.
Раніше англійські суди визнали Аблязова шахраєм, зобов'язали повернути "БТА Банку" $4,3 млрд і засудили його до 22 місяців в'язниці. Термін Аблязов не відбув, сховавшись за підробленими документами у Франції, де й був заарештований влітку 2013 року. Там він 3,5 року утримувався у в'язниці в очікуванні екстрадиції до України або Росії. У червні 2017 року Аблязов був заочно засуджений Спеціалізованим міжрайонним судом Алмати до 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За фактами незаконного виведення коштів і їх легалізації Національна поліція України на початку 2017 року повідомила Аблязова про нову підозру, а Генеральна прокуратура звернулася до Франції з додатковим клопотанням про видачу Аблязова Україні для притягнення до кримінальної відповідальності за епізодом "Макс-Велл" ("Фармекс").
Як повідомляв "Обозреватель", Держфінмоніторинг за 9 місяців 2017 передав до правоохоронних органів 518 матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням доходів або кримінальним злочином.