США посилили боротьбу з масштабним відмиванням грошей

Конгрес США ухвалив закон про боротьбу з відмиванням грошей (AMLA) як частину закону про повноваження національної оборони.

AMLA містить великі й фундаментальні реформи законів про боротьбу з відмиванням грошей у Сполучених Штатах, зокрема закону про банківську таємницю. Про це повідомляє Lexology.

Зміни в законодавстві передбачають, що якщо іноземний банк має рахунок у Сполучених Штатах, Казначейство і Міністерство юстиції можуть вимагати від нього записи, пов'язані з будь-яким рахунком, а не тільки з кореспондентським рахунком у США.

Повістка до суду може бути видана у зв'язку з будь-яким кримінальним розслідуванням в США або позовом про конфіскацію майна, у тому числі й федеральним розслідуванням щодо відмивання грошей.

AMLA запроваджує нову заборону на умисне приховування факту про володіння або контроль активів на загальну суму понад 1 мільйон доларів, якщо фізична або юридична особа, яка володіє активами або контролює їх, є високопоставленим іноземним політиком або близьким родичем такого політичного діяча.

Закон встановлює покарання за порушення, зокрема штрафи, тюремне ув'язнення і конфіскацію.

Експерти зазначають, що на відміну від чинних федеральних законів про боротьбу з відмиванням грошей, нові заборони не вимагають знання того, що активи, які беруть участь в угоді, пов'язані зі злочинною діяльністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії 16 грудня правоохоронці затримали десятки підозрюваних у відмиванні грошей російської мафії.

Усього було затримано 23 особи, серед яких восьмеро росіян, двоє українців, один виходець із Казахстану і один виходець з Алжиру, а також 11 громадян Іспанії.