Лавочку прикриють: Кіпр завдав серйозного удару по світовим офшорам

Центробанк Кіпру в четвер, 14 червня, надіслав комерційним банкам лист, в якому рекомендував припинити співпрацю з фірмами-пустушками і дав докладний опис таких компаній.

Про це пише The Bell з посиланням на партнера Paragon Advice Group юриста Олександра Захарова, який консультує з питань оподаткування та структурування бізнесу в іноземних юрисдикціях.

Він опублікував у Facebook переклад документа, який ЦБ Кіпру розіслав банкам.

Читайте: У Росії створять офшори для олігархів, які потрапили під санкції США

Відзначається, що регулятор пояснив, що компанію можна вважати підставною, якщо вона не має фізичної присутності на Кіпрі, не веде економічної діяльності (яка має хоча б незначну економічну цінність), зареєстрована в юрисдикції, де згідно із законом не зобов'язана надавати владі аудовану фінансову звітність, а також якщо вона є податковим резидентом офшору.

Компанія може вважатися підставною, якщо відповідає хоча б одній вказаній ознаці.

Як пояснив експерт, під фізичною присутністю розуміється "ефективна присутність і управління", а не просто присутність третіх осіб, які діють в якості агентів і/або надають номінальні послуги.

Також Центробанк закликав банки вивчити клієнтську базу з урахуванням наведених критеріїв і визначити, як вони планують вибудовувати з ними роботу в подальшому, і очікує отримати від них остаточне рішення до 31 липня.

Читайте: Офшори і кредити: названі головні афери українських банків

Введені обмеження, зокрема, можуть торкнутися багатьох росіян, у яких є рахунки на Кіпрі. За оцінками Захарова, у них в кіпрських банках може зберігатися більше коштів, ніж у кіпріотів.

За словами експерта, з 1 червня на Кіпрі в рамках циркулярів місцевого ЦБ були закриті рахунки вже сотні компаній. Закриваються навіть ті рахунки, що були відкриті росіянами, які мають паспорт Кіпру.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше ЦБ Кіпру наказав місцевим банкам закривати рахунки офшорних компаній , які не ведуть ніякої діяльності.