Корупція і тіньова економіка: в ЄС розповіли, як з України "вимивають" гроші

В Україні через корупцію і незаконну економічну діяльніст на сьогоднішній день існують значні ризики відмивання грошей.

Про це повідомили в комітеті експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів, передає Deutsche Welle.

"Головними механізмами відмивання залишаються конвертаційні центри, через які фонди перетікають з реального в тіньовий сектор економіки, і які використовуються для конвертації коштів у готівку та виведення її за межі країни", - йдеться у звіті.

Читайте: "Як у них пальці не болять?" Гройсман пояснив свої слова про корупцію в Україні

Представники Європейського комітету зазначають, що відмивання грошей в Україні все ще розглядається як "другорядний" злочин, але покарання за нього повинно бути більш жорстким.

Зокрема, експерти рекомендують ввести в Кримінальний кодекс України положення, у яких би чітко говорилося, що "особа може бути засуджена за відмивання коштів навіть у разі відсутності засудження за предикатне правопорушення".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше СБУ припинила діяльність "конвертаційного центру" з річним оборотом коштів понад 1 мільярд гривень.