Хакерів із України спіймали на найбільшому в історії шахрайстві з цінними паперами

Американські спецслужби розкрили найбільше в історії шахрайство з цінними паперами, в якому брали участь хакери і трейдери з Росії, США і України.

Протягом декількох років хакери зламували внутрішні сервери фінансових новинних агентств, забирали неопубліковані і передані під ембарго прес-релізи з інформацією про майбутні угоди - і відправляли їх трейдерам, повідомляє Meduza з посиланням на розслідування The Verge.

У свою чергу трейдери "вгадували", чиї акції будуть рости або падати і успішно грали на біржі. Хакерам вдалося викрасти понад 150 тисяч прес-релізів, на підставі яких трейдери закрили понад 800 угод, отримавши як мінімум 100 мільйонів доларів,

Читайте: Під загрозою весь світ: хакери приготували масштабну крадіжку грошей із банкоматів

Зокрема, агентство фінансової інформації США PR Newswire ще на початку 2012 року виявило витік і звернулося за допомогою в ФБР і приватну фірму, що спеціалізується на кібербезпеці.

За інформацією американських відомств, житель Києва Іван Турчинов, якого підозрюють у зломі внутрішніх сервісів світових новинних агентств, написав російському посереднику "панічний лист", в якому повідомив: "Ваші хлопці розкриті: занадто крупно грали". Однак ніяких наслідків для зломщиків не настало, після чого Турчинов і його приятелі знову зламали сервери і відновили доступ до інсайдерської інформації.

ФБР звернулося за допомогою до українських спецслужб. Ті почали збирати відомості про Турчинова, виявили десять осіб, з якими він спілкувався на постійній основі. Так вони вийшли на Олександра Єременка і Вадима Єрмоловича. У всіх трьох не було офіційного джерела доходу, зате було багато вільних коштів і нерухомість.

У листопаді 2012 року агенти ФБР спільно з СБУ провели обшуки в дев'яти місцях, пов'язаних з хакерами. Співробітники спецслужб конфіскували ноутбуки Єременко і Турчинова, виявивши на них сотні прес-релізів і повідомлень, пов'язаних із махінаціями з цінними паперами. Хакерів при цьому не затримали.

Читайте: Хакери опублікували листування співробітників Сбербанку Росії в Україні

Користуючись своїм невизначеним статусом, вони продовжили красти інсайдерську інформацію. У справу увійшли брати Аркадій і Павло Дубові з відомої в Україні баптистської сім'ї, що збагатилася в ході приватизації у 1990-х роках. Аркадій Дубовий запросив до схеми трейдера і проповідника громади слов'янських баптистів в США Віталія Корчевського.

У листопаді 2014 року хакер Єрмолович приїхав із Києва на мексиканський курорт. У перший же вечір до нього прибули поліцейські і оголосили, що він - небажана для візиту персона і повинен найближчим рейсом полетіти додому. Тієї ж ночі його посадили в літак, який, як виявилося, летить в американський Даллас. Його заарештували і сказали, що у нього є вибір - 20 років тюрми або співробітництво. Єрмолович обрав другий варіант.

У серпні 2015 року ФБР заарештувало Корчевського, Аркадія Дубового і його сина Ігоря, що приїхали до США. Їх звинуватили в отриманні незаконного прибутку на загальну суму майже 30 мільйонів доларів. Дубові визнали свою провину, Корчевський - ні. У липні 2017 присяжні визнали їх винними, вирок їм поки не оголошено. Єрмолович у травні 2017 отримав 2,5 роки в'язниці.

У ФБР називають цю справу найбільшим в історії шахрайством із цінними паперами. Поки відомство може довести загальний збиток від діяльності групи на суму 100 мільйонів доларів, але агенти вважають це лише "верхівкою айсберга".

Читайте: Найбільші банки світу атакували хакери: чим це загрожує?

У шахрайстві може бути замішано більше ста трейдерів із різних країн. Деякі з них заарештовані, щодо інших подані цивільні позови про відшкодування шкоди. Серед них називають громадянина Росії Давида Амаряна, компанія якого - Copperstone Capital - у січні 2015 року була визнана кращим російським хедж-фондом.

Павло Дубовий залишився у Києві, в лютому 2018 року на нього вчинили замах і поранили невідомі. Турчинов на замовлення якоїсь "бізнес-групи" зламав сайт української податкової інспекції, а потім втік до Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США заарештували українських хакерів, які вкрали 1,2 млрд доларів.