У ЄС захотіли заборонити готівкові розрахунки на понад 10 тисяч євро

У Єврокомісії розглядають можливість введення заборони на готівкові розрахунки на суму в понад 10 тисяч євро. Зокрема, в межах боротьби з відмиванням коштів, які було отримано злочинним шляхом.

Про це повідомила комісарка ЄС із питань фінансових послуг Майред Макгіннесс в інтерв'ю одному з німецьких видань. Її слова процитувало DW.

"Ми говоримо про верхню межу в €10 000. Доволі важко носити таку суму з собою готівкою. Більшість людей так не робить", – пояснила вона.

Відомо, що припис про обмеження суми готівкових розрахунків міститься у пропозиціях зі зміни законодавства про боротьбу з відмиванням коштів, які Єврокомісія планує представити у липні.

Макгіннесс додала, що має намір за підтримки держав-членів ЄС створити європейське відомство для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Цей орган, за її словами, повинен мати вагомі повноваження та напряму здійснювати нагляд за політикою щодо боротьби з відмиванням коштів певних великих банків.

Нагадаємо: в Україні банки повинні контролювати своїх клієнтів, знати джерела їхніх доходів і не дозволяти переказувати і поповнювати рахунки заробленими в тіні грошима. Під особливим контролем, зокрема, опинилися всі українці, які будь-коли працювали в органах влади. Навіть якщо з того моменту пройшли десятиліття. Про те, як працює фінансовий моніторинг і хто може від нього постраждати, читайте в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у першому кварталі 2021-го Держфінмоніторинг спрямував до правоохоронних органів 288 матеріалів, зазначена сума в них становить 22,4 млрд грн. Йдеться про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з доходами, одержаними злочинним шляхом, фінансуванням тероризму тощо.