Податкова служба пояснила, які фінансові операції підлягають моніторингу

Державна податкова служба повідомила, що моніторингу в Україні підлягають два види фінансових операцій. Зокрема, йдеться про порогові та підозрілі фіноперації.

Перекази незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо той, хто перевіряє, має підозру, що вони є результатом злочинної діяльності або пов’язані з фінансуванням тероризму. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Фінансові операції є пороговими, якщо:

• сума, на яку здійснюється кожна з них, дорівнює чи перевищує 400 тис. грн (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, – 55 тис. грн);

• дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до 400 тис. грн. на момент проведення.

Водночас наявні одна або більше таких ознак:

• зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту у разі, якщо хоча б одна із сторін має реєстрацію у державі, що не виконує рекомендації міжнародних організацій, залучених у сферу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму;

• фінансові операції політично значущих осіб, членів їхніх сім’ї та/або осіб, пов’язаних із політично значущими особами;

• фінансові операції з переказу коштів за кордон (зокрема до держав, зарахованих до офшорних зон);

• фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів).

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які документи потрібно надати банку, якщо переказ заблокували через фінансовий моніторинг. Проблеми з депозитами і переказами виникають у багатьох українців.