Обікрали німців і швейцарців: в Україні провернули міжнародну схему на 10 млн євро
Співробітники Національної поліції затримали в місті Дніпро фігуранта масштабної міжнародної злочинної схеми на 10 млн євро. Серед її учасників були громадяни України та іноземці.
Аби заволодіти грошима, зловмисники спеціально створили сайти, за допомогою яких проводили операції з нібито купівлі-продажу активів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
У разі інвестування громадянам обіцяли шалені прибутки. Після цього інвесторам телефонували співробітники кол-центрів, представляючись агентами торговельних платформ, та вимагали внесення додаткових коштів, а також оплати 15% комісії від отриманого "прибутку".
Одразу після проведення розрахунків акаунти інвесторів блокувалися, а розміщені на них кошти привласнювали організатори шахрайської схеми.
Гроші жертв афери переказували на рахунки підконтрольних організаторам компаній у різних країнах та легалізовували шляхом придбання елітної нерухомості, автомобілів та інвестування в бізнес-проєкти в Україні.
Серед потерпілих є громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та інших країн. Сума завданих від шахрайської схеми збитків склала понад 10 млн євро.
Оперативники ще в березні 2021 року встановили місцезнаходження двох учасників угруповання. Їм повідомили про підозри та обрали запобіжні заходи. У червні про підозру повідомили третьому фігуранту.
3 жовтня у Дніпрі поліцейські затримали четвертого учасника оборудки. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше українець Костянтин Кукса заявив, що шахраї за три години зняли з його рахунків гроші і взяли на його ім'я кредит. Це сталося через те, що аферистам вдалося перевипустити SIM-картку жертви.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кіберполіція викрила злочинне угруповання, яке ошукало громадян на 10 мільйонів гривень за схемою перевипуску SIM-карток. У розпорядженні фігурантів були бази даних клієнтів мобільних операторів та банків.
Троє чоловіків віком 32-36 років купували на форумах у даркнеті бази даних клієнтів операторів і банків. Ці дані дозволяли фігурантам здійснювати перевипуск SIM-карток та отримати доступ до онлайн-банкінгу потерпілих. Гроші громадян зловмисники виводили на рахунки підставних осіб. Персональні дані фігуранти також використовували для оформлення онлайн-кредитів.