Держфінмон заблокував понад 2 млрд на рахунках Royal Pay Europe: компанія потрапила під санкції

Державна служба фінансового моніторингу України заблокувала понад 2 млрд грн на рахунках, які можуть бути пов'язані з компанією Royal Pay Europe. Саме проти цієї компанії Рада національної безпеки та оборони ввела санкції.

Про це повідомляє видання ZN.UA. Журналісти з'ясували, що на рахунках Royal Pay Europe було понад 2 млрд грн ще до того, як компанію внесли в санкційний список РНБО.

"Кошти були заблоковані в рамках проведення відповідних фінансових розслідувань та на момент введення в дію санкцій перебувають на банківських рахунках. Це означає, що вони збережені для подальшої конфіскації в рамках чинного законодавства та відновлення України", – йдеться в повідомлення.

Що відомо про Royal Pay Europe

За даними балтійських ЗМІ, компанія належить росіянину з кіпрським паспортом Сергію Кондратенку. Вона була заснована у 2016 році, а у 2017-му отримала ліцензію на створення електронних грошей у Британії. Та ж наділила її правом:

• приймати платежі;
• обслуговувати карткові угоди у європейській та британській юрисдикціях;
• а також зареєструвала її у Латвії.

Крім того, за даними і балтійських, і українських ЗМІ Royal Pay Europe плідно співпрацює з російським букмекером 1xBet.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російському букмекеру 1хBet заборонили працювати в Україні. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) позбавила ліцензій ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яке працювало під брендом 1хBet.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!