Вартість активів – 700 млн грн: в Україні заарештували великий логістичний центр, який належить росіянам
В Україні заарештували один із найбільших логістичних центрів, який належить росіянам. Вартість активів становить приблизно 700 млн грн. Транспортний холдинг, який є одним із найбільших у країні логістичних центрів, підозрюють в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн грн.
Було встановлено, що бенефіціарними власниками холдингу через кіпрську офшорну компанію є громадяни країни-терористки Росії. Про це повідомляє 5 січня пресслужба БЕБ (Бюро економічної безпеки).
За результатами обшуків адмінбудівель підприємства, детективи БЕБ виявили та вилучили документи фінансово-господарської діяльності, які свідчать про правопорушення, а також документи, які підтверджують громадянство РФ засновників.
Зазначається, що громадяни держави-агресорки за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит із податку на додану вартість під час проведення фінансово-господарських операцій із декількома суб’єктами господарської діяльності. Такі порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до держбюджету понад 18,3 млн грн.
"У межах досудового розслідування заарештовано корпоративні права зазначеного товариства. Також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном – 9 одиниць транспортних засобів та 13 об’єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), які зареєстровані за ним. Орієнтовна загальна вартість товарно матеріальних цінностей, на які накладено арешт, складає близько 700 млн грн", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на отриманні хабаря викрили старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області й депутата однієї із сільських рад Ужгородського району Закарпатської області. Задокументовано передання першої частини хабаря у сумі $2 тис., а під час одержання другої частини коштів – $4 тис. – фігурантів затримали.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!