В Україні заарештували майно компанії-виробника напівфабрикатів: власником виявився росіянин

Один із найбільших виробників напівфабрикатів в Україні виявився пов'язаним із Росією. Підприємство викрили в ухилянні від сплати податків. Подальше розслідування показало: бенефіціарним власником компанії є громадянин РФ.

В результаті було заарештовано майно компанії на 350 млн грн. Про це повідомило Бюро економічної безпеки ( БЕБ ), не згадуючи назви підприємства.

Слідство з'ясувало, що посадові особи компанії у 2019-2021 роках перераховували кошти транзитно-конвертаційній групі. Після ці суми переводили в готівку без фактичного проведення зазначених операцій.

Внаслідок таких дій компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн, при цьому будучи великим платником податків. Продовжується досудове розслідування у рамках кримінальної справи.

"На корпоративні права та нерухомість підприємства загальною орієнтовною вартістю понад 350 млн грн накладено арешт. Вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА", - повідомили в БЕБ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні викрили велике підприємство хімпрому, яке ухилялося від сплати податків та перераховувало кошти юрособі, пов'язаній із російською нафтовою компанією. Вже накладено арешт на корпоративні права українського підприємства на суму понад 2,3 млрд. грн. Також заарештовано 35 об'єктів нерухомості.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!