В Україні розкрили підозрілі операції на мільярди гривень – Держфінмоніторинг

У першому кварталі 2021-го Держфінмоніторинг спрямував до правоохоронних органів 288 матеріалів, зазначена сума в них становить 22,4 млрд грн.

Служба здійснює заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення. Про це повідомляє пресслужба урядового порталу.

Держфінмоніторингом надіслано до правоохоронних органів 43 матеріали (11 узагальнених та 32 додаткових узагальнених матеріалів). У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 1,3 млрд грн.

Згідно із законодавством України Держфінмоніторинг спільно з правоохоронними органами здійснює заходи, спрямовані на запобігання та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

Так, у першому кварталі 2021 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 22 матеріали (з них 14 узагальнених та 8 додаткових узагальнених матеріалів) щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму і/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території чи державного кордону України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

• Кабінет Міністрів найняв фірму "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" (PwC) для перевірки фінансової звітності НАК "Нафтогаз України" за 2021-2022 роки.

• Право на отримання українцями, що втратили роботу, допомоги з безробіття тепер підлягає перевірці в кілька етапів. А запитувати інформацію про безробітного будуть у 6 різних органах влади, не включаючи Держслужбу зайнятості.

• У 2020 році Державна аудиторська служба не змогла почати ревізію публічного акціонерного товариства "Укрнафта" та акціонерного товариства "Укргазвидобування".