Український чиновник вивіз за кордон 80 млн грн під час воєнного стану: БЕБ веде розслідування

Співробітники Бюро економічної безпеки України розслідують порушення правил перевезення коштів через держкордон. Чиновник не задекларував 80 млн грн (в еквіваленті) та вивіз їх за підробленими банківськими документами до ЄС.

Про це йдеться у повідомленні Бюро. Так, гроші вивезли з метою їхньої легалізації на території країн Європейського Союзу та приховування джерел походження доходу. Легально чиновник заробити таку суму не міг.

"Такі дії мають ознаки вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК (Ухилення від сплати податків, зборів) та ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація коштів отриманих злочинним шляхом) та караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна", – йдеться у повідомленні БЕБ.

Вказану суму українець перевозив у доларах (2 млн доларів або 80 млн грн в еквіваленті). Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за матеріалами СБУ заарештовано активи ще 4 російських компаній на 72 млн грн. Чотири фірми з Харкова, Львова та Дніпра належали росіянці з Тамбова. Вона використала "відмиті гроші" та сплачувала податки в РФ.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!