Українське підприємство хімпрому спіймали на співпраці з РФ: заарештовано права на 2,3 млрд грн

В Україні викрили велике підприємство хімпрому, яке ухилялося від сплати податків та перераховувало кошти юрособі, пов'язаній із російською нафтовою компанією. Вже накладено арешт на корпоративні права українського підприємства на суму понад 2,3 млрд грн. Також заарештовано 35 об'єктів нерухомості.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ) України. Ведеться кримінальне провадження за фактами ухилення від сплати податків та відмивання коштів.

Зазначається, що підприємство є "одним із найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України". Слідство вже встановило, що:

• підприємство протягом 2017-2022 років ухилилося від сплати податків на суму понад 3 млрд. грн.;
• посадові особи компанії протиправно перерахували на користь юридичної особи, підконтрольної російській нафтовій компанії, кошти на суму понад 5 млрд грн з метою їхньої легалізації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у БЕБ викрили шахраїв, які вдавали з себе волонтерів та організували схему імпорту під виглядом гуманітарної допомоги. У результаті товари подвійного та військового призначення та амуніцію на 15 млн. гривень передали військовим частинам, від імені яких псевдоволонтери складали документи.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та Viber. Не ведіться на фейки!