Україна розширила список офшорів: кого додали

Кабінет міністрів додав до переліку офшорних зон юрисдикцію Сінт-Мартен. Це країна в складі Нідерландів, яка розташована в південній частині однойменного острова в Карибському морі.

"В Україні з'явився ще один офшор! До українського переліку офшорних зон додали юрисдикцію Сінт-Мартен", – написав нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі 29 вересня.

Відзначимо, Сінт-Мартен доповнив розділ "Карибський регіон". Таке рішення ухвалили на засіданні уряду.

Офшорні списки сприяють більш ефективному державному фінансовому моніторингу. Це в першу чергу відноситься до протидії відмиванню доходів.

В цілому офшор – держава з особливими умовами ведення бізнесу для зарубіжних фірм і компаній. До них відносяться також низькі або нульові податки, прості правила корпоративної звітності й управління, а також, що більш важливо можливість приховати справжніх власників бізнесу. Найчастіше до офшорів відносять острівні країни карибського басейну, наприклад, Панаму, Беліз, Британські Віргінські острови.

Відзначимо, Кіпр довгий час був привабливим місцем для офшорів і відмивання грошей, однак наразі на острові змінюються правила. Тепер у новому реєстрі будуть вказані реальні власники бізнесу, зареєстрованого в країні. Основна причина – гармонізація законодавства з європейськими нормами.

Новий реєстр зобов'язує компанії, які базуються або зареєстровані на Кіпрі, декларувати своїх справжніх власників. Це перш за все стосується старих бізнесів, зареєстрованих до 16 березня 2021 року.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі спливли назви 60 українських фірм, які виявилися фігурантами "Багамських файлів" – реєстру юросіб, зареєстрованих у офшорах на Багамських островах. Серед них компанії Сергія Кивалова і Костянтина Жеваго.