Ленні Кравіцу – 60! Найцікавіші факти про епатажну рок-зірку, батько якої має українські корені
Американський співак, автор пісень і актор святкує день народження 26 травня
Україна досягла прогресу у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Такого висновку дійшов комітет експертів Ради Європи MONEYVAL, йдеться у повідомленні пресслужби на сайті Держфінмоніторингу у понеділок, 31 серпня.
"Висновками міжнародних експертів відзначено, що Україна в значній мірі імплементувала норми щодо протидії фінансування тероризму, а також підвищила санкції за порушення вимог законодавства в сфері ПВК/ФТ, визначивши їх відповідними, переконливими та такими, що даватимуть стримуючий ефект", – йдеться у повідомленні.
У Держфінмоніторингу зазначили, що цьому передувала робота уряду та парламенту, завдяки якій було ухвалено новий профільний закон. Він включив у себе норми основних міжнародних зобов’язань України в сфері боротьби з такими злочинами.
У звіті йдеться, що MONEYVAL продовжує відстежувати, як Україна покращує рейтинги за такими напрямками:
новітні технології;
фінансові санкції, пов’язані з тероризмом;
фінансові санкції, пов’язані з фінансуванням розповсюдженням зброї масового знищення;
регулювання і нагляд за представниками нефінансових професій та занять;
ведення національної статистики з протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.
"Успішне затвердження другого звіту про прогрес, незважаючи на обмеження спричинені COVID-19, є результатом цілеспрямованого та незворотного курсу України до найвищих міжнародних стандартів у сфері ПВК/ФТ", – сказав голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за півроку 2020-го виявили 468 випадків можливого відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Американський співак, автор пісень і актор святкує день народження 26 травня
Завдяки небайдужості людей у розлуці пес та його господиня пробули лише дві доби