У банку ексрегіонала підробляли документи, щоб отримувати кредити в НБУ: силовики розкрили схему
Співробітники Служби безпеки України викрили фальсифікацію документації в "Місто Банку" ексрегіонала Івана Фурсіна. Глава правління фінустанови разом із головним бухгалтером спеціально підробляли фінансові показники, щоб отримувати в НБУ кредити.
Про це йдеться на офіційному сайті СБУ. "Вони неодноразово протягом 2018-2020 років вносили до фінансової звітності недостовірні відомості щодо наявності у фінустанови прав на цілісний майновий комплекс із харчового виробництва. Балансову вартість комплексу визначено у 277 млн грн, що становить 13,7% від усіх активів банку. Отримавши недостовірні дані, регулятор видав банку у 2019 році 7 млн грн рефінансування та 50 мільйонів кредиту "овернайт" для підтримки ліквідності", – йдеться у повідомленні.
Джерела "Інтерфаксу" інформували, що йдеться про керівництво "Місто Банку". Через дії спільників банк визнано неплатоспроможним. До установи введено тимчасову адміністрацію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Точний розмір завданих державі збитків буде встановлено у досудовому розслідуванні. Голові правління та головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 Кримінального кодексу України.
"Місто Банк" колишнього регіонала Івана Фурсіна тільки в 2020-му отримав від Національного банку більше ніж 500 млн грн рефінансування. При цьому міжнародні розслідувачі вже пов'язували ім'я політика зі схемою виведення коштів із фінансової установи. Кредити від Нацбанку не допомогли.
Статутний капітал банку – 712 млн грн. При цьому в 2020-му НБУ видав "Місто банку" рефінансування (дешевих кредитів) на суму в 505 млн. У минулому році банк Фурсіна порушував норматив за активами, в цьому році – порушив допустимий коефіцієнт покриття ліквідності. А в 2019-м НАБУ навіть почало розслідувати можливе порушення керівництва НБУ у зв'язку з тим, що у банку не забирають ліцензію.
Як раніше писав OBOZREVATEL, Національний банк України ухвалив рішення закрити "Місто Банк", який тривалий час порушував фінансові нормативи.