Справа на мільярд: ексвласнику і топменеджерам Дельта Банку повідомили про підозру

Колишнього власника і топменеджерів Дельта Банку підозрюють у розтраті понад 1 млрд грн. Найімовірніше, йдеться про Миколу Лагуна. Сам банк у 2015-му був визнаний НБУ неплатоспроможним, а Офіс генпрокурора веде розслідування в процесах 10 боржників Нацбанку і Фонду гарантування вкладів. Їхня сукупна заборгованість перед вкладниками становить більше ніж 120 млрд грн.

"Сьогодні (11 жовтня 2021 року. – Ред.) наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з власників Дельта Банку", – написала у своєму Facebook генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Вона уточнила, що цю людину підозрюють у розтраті майна та грошей, через яку фінустанова втратила понад 1 млрд гривень

Генпрокурорка не назвала прізвище підозрюваного, але, за даними ЕП, йдеться про Миколу Лагуна. Крім того, Венедіктова уточнила, що підозрюваний "провів час на посаді голови Наглядової ради цієї фінустанови". Це також підтверджує версію про Лагуна.

Також про підозру повідомили двом заступникам голови Ради директорів банку і директору однієї з пов'язаних фінансових компаній. Слідство встановило низку епізодів, серед яких був і факт продажу боргу банком без будь-якої оцінки.

Як розповіли в пресслужбі Національної поліції України, після проведених обшуків загалом п'ятьом фігурантам, чотири з яких обіймали вищі керівні посади в банку, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Їм повідомили про підозру за 2 статтями КК:

• ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

• ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

"Під час слідства поліцейські отримали докази причетності підозрюваних до фактів злочинної діяльності, внаслідок яких було завдано збитків фінансовій установі на загальну суму в понад 1 мільярд 144 мільйони гривень", – вказано у повідомленні.

"42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн. І навіть цих коштів банк не отримав, вказала Венедіктова. За її словами, "вигідну угоду" провернули за допомогою коригування залишків на рахунках – це робиться через систему бухобліку.

За її даними, покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія, заснована власником Дельта Банку. Директор компанії "за сумісництвом" обіймав і посаду в банку.

Але в схемі були не тільки гроші. Крім майнових прав на кредитну заборгованість, фігуранти справи вивели з-під застави нерухомості на 16 млн грн.

Що заарештували?

У ГПУ зазначили, що вже арештовано активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема це:

• близько 200 земельних ділянок у Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях;

• 1 млн доларів на рахунку голови Ради директорів в одному зі швейцарських банків.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський на своїй сторінці у Facebook відреагував на подію. Він висловив упевненість, що це не остання підозра як у справі Дельта Банку, так і в інших справах, де "окремі банкіри цинічно грабували своїх вкладників".

"Від 2008 року в Україні збанкрутувало більше ніж сотня банківських установ. Понад півтора мільйона українських сімей втратили свої заощадження через зловживання власників та менеджменту банків. Водночас власники та топменеджери цих банків продовжували розкошувати, будували справжні палаци під Києвом та вкладали вкрадені в українців гроші у власний бізнес", – написав очільник МВС.

До речі, в 2020-му ексвласнику Дельта Банку Миколі Лагуну вже повідомляли про підозру в ухиленні від сплати податків на суму 33 млн грн. Також відомо, що:

• НБУ ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації Дельта Банку ще шість років тому – 2 жовтня 2015 року. Втрати кредиторів, тільки за попередніми оцінками, становили 24,5 млрд грн.

• До моменту банкрутства банку його найбільшими акціонерами були Микола Лагун (70,61% акцій, контрольний пакет) і Cargill Financial Services (29,39%). Лагун, окрім іншого, був головою наглядової ради "Дельти".

• У лютому 2017 року ГПУ вручила керівництву Дельта Банку підозру в розкраданні 1,7 млрд.

• У лютому 2018 року Генпрокуратура оголосила в розшук одного з керівників Дельта Банку, підозрюваного в розтраті коштів банку на суму понад 1,118 млрд грн.

• У 2019-му Північний апеляційний суд Києва заарештував активи власника Дельта Банку Миколи Лагуна на 691 млн грн. Окрім того, колишньому голові ради директорів Дельта Банку оголосили підозру в розкраданні 4,4 млрд грн.

До слова, український Дельта Банк – не єдиний банк Лагуна. Він також володів Омега Банком, Астра Банком і Кредитпромбанком в Україні. Крім того, Лагун був акціонером Дельта Банку в Білорусі.

Майже всі ці банки станом на 2021 рік перебувають у ліквідації. Виняток – Астра Банк, який був проданий новому власнику. Втім, у 2015 році й Астра Банк був близький до ліквідації, НБУ визнавав його неплатоспроможним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України через суд домігся погашення заборгованості за кредитом рефінансування Дельта Банку. Сума становила 924,22 млн грн.