Проти компанії українського олігарха розпочали кримінальну справу: названо ім'я можливого фігуранта
Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочало кримінальне провадження щодо компанії, яка належить одному з найбагатших українських бізнесменів, який зараз перебуває у міжнародному розшуку. Може йтися про мільярдера Костянтина Жеваго.
Про початок кримінального провадження повідомили у пресслужбі БЕБ. Джерела OBOZREVATEL повідомляють, що цей бізнесмен – Костянтин Жеваго, оголошений у міжнародний розшук ще у 2021 році. Пресслужба бізнесмена цю інформацію заперечує.
За даними БЕБ, підприємство підозрюють в ухиленні від сплати податків протягом 2019-2021 років. Унаслідок економічного злочину держбюджет України недоотримав 94,6 млн грн.
"Незаконна схема полягала в тому, що гірничодобувна компанія замовляла будівельно-ремонтні роботи у підприємства, яке також належить цьому відомому мільярдеру, до того ж уродженцю Росії. Посадові особи субпідрядника, залучаючи компанії з ознаками "фіктивності", створювали документальну видимість поставок товарно-матеріальних цінностей", – ідеться у повідомленні БЕБ.
Відомості про кримінальне правопорушення посадовцями вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження ведеться за ч. 3 ст. 212 КК України.
При цьому в БЕБ попередили: фахівці уважно вивчають й інші компанії, що належать впливовим українським бізнесменам і пов'язаним з ними особам. Загалом це понад 100 осіб.
Аналіз стосується ухилення від сплати податків та інших економічних злочинів. "Наразі у полі зору співробітників БЕБ – громадяни, які довго ведуть бізнес в Україні та збагачуються за рахунок ухилення від сплати податків та інших економічних злочинів, а потім за викрадені кошти купують собі елітні об'єкти нерухомості, яхти й ведуть розкішне життя", – зазначив директор БЕБ Вадим Мельник.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з визнаного банкрутом банку "Фінанси та кредит" (власник – екснардеп, мільярдер Костянтин Жеваго) зник депозит Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Йдеться про $761 тис.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!