Розслідування про Сергія Бєлашова
Глава фракції партії "Батьківщина" в Полтавській обласній раді Сергій Бєлашов офіційно володіє мільйонами, у нього є власний банк, квартири, земельні ділянки. Причому на його родичку записаний газовий бізнес з мільярдними оборотами, а сам політик може бути замішаним у відмиванні коштів та підробці документів (у всякому разі, так це вказано в судових матеріалах).
Як ідеться в розслідуванні журналістів видання "Дело", незважаючи на спірну репутацію, звинувачення з боку правоохоронців, Бєлашов продовжує займатися політикою. У Полтавській області він керує цілою фракцією.
Банк "Український капітал" (власність підтверджена в декларації) замішаний у відмиванні значної суми коштів, впевнені в СБУ. Як встановили співробітники служби, в період 2016-2019 років група осіб, використовуючи фінансові інструменти ПАТ "Банк" Український капітал", а також групи компаній, пов'язаних з ТОВ" Укрінвест Груп", незаконно переводили безготівкові кошти у готівку, безпідставного формували податковий кредит, привласнювали гроші, йдеться в матеріалах з Реєстру судових рішень.
Банк Бєлашова замішаний у відмиванні коштів
Що цікаво, Бєлашов у власному банку зберігає тільки незначну частину своїх заощаджень. У ТАСкомбанк він розмістив на депозиті майже 1 млн доларів, і в банку "Південний" 12,8 млн гривень, у власному ж банку "Український капітал" у Бєлашова на депозиті всього трохи менше ніж 80 тис. доларів і 170 тис. грн. До речі, НБУ на його банк наклав штраф у розмірі понад 1,2 млн грн за порушення правил фінансового моніторингу.
Головний газотрейдер групи Бєлашова ТОВ "Скела Терціум" за паперами записаний на Євгенію Федорович, сестру дружини Сергія Бєлашова Ліліани. Компанія-комісіонер Ark Trade LLP (Шотландія), через яку виводяться кошти за імпортними газовими контрактами "Скела Терціум", записана на Вікторію Ковтун, яка є партнером Бєлашова в ТОВ "Діас компані". Тільки в 2020 році оборот "Скела Терціум" досяг 2,35 млрд грн. Щоправда, чистий прибуток (з якого сплачується податок) склав за цей період лише 730 тис. грн.
Для порівняння: у звиклих платити податки "дочок" міжнародних газотрейдерів, які імпортують газ в Україну, прибутки в десятки разів вищі за меншої виручки. Наприклад, в "Акспо Україна" – 85 млн грн чистого прибутку з оборотом у 1,65 млрд грн минулого року.
Бізнес оформлений на родичку
Ще більше питань до Бєлашова викликає той факт, що він сам був обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні та навіть встиг посидіти на лаві підсудних. Його судили в Полтаві в 2014 році за звинуваченням у злочинах, передбачених ст. 190 (шахрайство) і ст. 358 (підробка документів). Прокуратура звинуватила Бєлашова в тому, що він з використанням фальшивого наказу про призначення заступника директора в ТОВ "КВФ "Славія" уклав договір на покупку 300 млн кубометрів природного газу з нульовою ставкою ПДВ з "дочкою" "Нафтогазу України" – ДК "Газ України", а потім домовлявся про продаж цього газу на сотні мільйонів гривень промисловим споживачам уже з ПДВ. Внаслідок цього збиток держави склав понад 17 млн грн.
Утім, до в'язниці тоді Бєлашов не сів. Суд вирішив, що достатньо буде тільки накласти на нього штраф у сумі 850 гривень, незважаючи на те, що провина Бєлашова у використанні завідомо підробленого документа була повністю підтверджена.