Директора української компанії спіймали на ухилянні від податків на 14 млн грн – БЕБ

Директору компанії повідомили про підозру

В Україні викрили компанію, яка ухилилася від податків на понад 14 млн грн. Директору фірми оголосили про підозру у кримінальному злочині.

Відео дня

Про це повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ). Запобіжний захід директору компанії ще не обирався.

"Була встановлена група осіб, які навмисне і за попередньою змовою які документально оформили нетипові безтоварні операції з постачання соняшникової олії підприємству з ознаками фіктивності на загальну суму 86,6 млн грн", – додали в БЕБ.

При цьому директор товариства також вніс до податкових декларацій підприємства свідомо неправдиві відомості та надалі подав їх до податкової служби. В результаті до бюджету не надійшли податки на суму понад 14 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками одразу кількох правопорушень:

умисне ухиляння від сплати податків (ст. 212);
внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей (ст. 366);

присвоєння, розтрата чи заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ст. 191);
кримінальне правопорушення, скоєне групою осіб (ст. 28).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за матеріалами СБУ заарештовано активи ще 4 російських компаній на 72 млн грн. Чотири фірми з Харкова, Львова та Дніпра належали росіянці з Тамбова. Вона використала "відмиті гроші" та сплачувала податки в РФ.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!