В Україні за роботу з дому готові платити до 30 тисяч: кого шукають
В Україні пройшли кольорові дощі: в ДСНС сказали, чи несуть вони небезпеку
В ДСНС сказали, скільки триватиме незвичайне атмосферне явище в Україні
Державне бюро розслідувань встановило факти використання росіянами криптовалютних бірж для обходу санкцій, застосованих проти Росії.
Про це повідомляється на сайт ДБР.
Правоохоронці встановили, що окремі представники криптоіндустрії, зокрема й в Україні, дозволяли користувачам з Російської Федерації та Республіки Білорусь здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції всупереч вимогам FATF та в обхід санкцій.
Для блокування відповідних акаунтів, українська сторона звернулась до провідних світових криптовалютних бірж з проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи. Більшість з них вже заблокували акаунти, на які вказали українські правоохоронці, повідомляють в ДБР.
За даними Telegram-каналу "Україна зараз", в рамках справи цього тижня було проведено низку обшуків в компаніях, зареєстрованих в Україні.
Зокрема, в БЦ "Європа плаза" (бульвар Тараса Шевченка, 37/12) та в приміщенні "Фан-Бару" (проспект Перемоги, 31). В офісах цих кол-центрів працювали близько 500 сейлерів.
Саме ці приміщення арендує відома фінансова піраміда Milton Group, яка також займається криптовалютними операціями.
Як повідомляв OBOZREVATEL, компанію Milton Group, яку у 2020 році звинуватили у фінансовій піраміді на більш ніж 70 млн доларів, продовжує працювати з Києва, маючи офіс в одному зі столичних бізнес-центрів у самому центрі столиці – у ТЦ Mandarin Plaza.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
В ДСНС сказали, скільки триватиме незвичайне атмосферне явище в Україні