Чотири російські фірми виявили на Харківщині: заарештовано 40 млн гривень

Чотири компанії з Харківської області виявилися пов'язаними з Росією. Заарештовано майно та корпоративні права цих підприємств на загальну суму понад 40 млн грн.

Відео дня

Таке рішення ухвалив Київський районний суд Харкова, повідомляє прокуратура. Також про арешт поінформували у СБУ. Слідство встановило, що у 2021-2022 роках посадові особи компаній займалися легалізацією грошей шляхом проведення фінансових операцій із материнськими структурами у Росії.

Засновниками та кінцевими бенефіцірами всіх чотирьох фірм є громадяни та юрособи країни-агресора. При цьому два підприємства займаються оптовою та роздрібною торгівлею в Україні.

Ще два підприємства пов'язані між собою та продають російське балансувальне та вимірювальне обладнання. Їхня материнська структура в Росії підтримує збройну агресію проти України.

Рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права цих компаній зараз передаються в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Відкрито кримінальне провадження за статтею "відмивання грошей".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні триває розшук російських та білоруських активів. Нещодавно, наприклад, заарештували корпоративні права компанії з виробництва та реалізації мінеральної води, бенефіціаром якої є російські олігархи. Йдеться про заморожування 53,4 млн грн.

А Бюро економічної безпеки вже забезпечило накладення арешту на активи Росії та Білорусі на суму понад 30 млрд. грн. Щодня ця сума зростає на кілька мільйонів гривень.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!