Найбільше на Донеччині: Опендатабот назвав кількість церков УПЦ МП в Україні. Карта
Протягом повномасштабної війни їх кількість зменшилася лише на 685 громад
В Україні за півроку 2020-го виявили 468 випадків можливого відмивання доходів отриманих злочинним шляхом.
Як повідомляється на урядовому порталі, Державна служба фінансового моніторингу передела всі матеріали у відповідні правоохоронні органи. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій становить 44,8 млрд гривень.
"Держфінмоніторингом приділяється особлива увага стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна. Так, у І півріччі 2020 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 97 таких матеріалів (19 узагальнених матеріалів та 78 додаткових узагальнених матеріалів)", – сказано в сообщении. Зокрема, йдеться про суму 2,7 млрд гривень.
Окремо підкреслено, що заведено 26 справ, які стосуються фінансування терористичної діяльності, сепаратизму.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у першому кварталі 2020 року виявили низку фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей на суму 14,8 млрд гривень.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Протягом повномасштабної війни їх кількість зменшилася лише на 685 громад
Катастрофічні події на полі бою небезпечніші для Путіна, аніж втрата національних околиць РФ
Росія не має достатньо сил, щоб здійснити серйозний наступ до 9 травня
Скорпіони отримають несподівані прибутки, а Терези втілять давні мрії