DCH просить вищі правоохоронні органи притягнути Святаша до кримінальної відповідальності за зловживання депутатськими повноваженнями

Група DCH в особі ТОВ "Українська металургійна компанія" (УМК) подала в Генеральну прокуратуру України, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро України заяву про вчинення народним депутатом України VIII скликання Дмитром Святашем кримінальних правопорушень.

В даному випадку УМК виступає як правонаступник АТ "УкрСиббанк" у якості кредитора групи АІС, співзасновником і, за наявною інформацією, одним з бенефіціарних власників якої є Святаш, повідомили на сайті DCH.

Документ містить прохання провести належну перевірку зазначених у заяві обставин на наявність у діях Святаша ознак злочинів, передбачених ст. 343 КК України "Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця", ст. 364 КК України "Зловживання владою або службовим становищем".

У разі підтвердження відповідних фактів DCH просить правоохоронців ініціювати перед Верховною Радою України питання про зняття депутатської недоторканності та надання згоди на притягнення Святаша до кримінальної відповідальності.

Як повідомили в DCH, необхідність подачі заяви в ГПУ, ДБР і НАБУ обумовлена тим, що Святаш тисне на суд і правоохоронні органи, прикриваючись мандатом народного депутата України і депутатською недоторканністю, в той час як ведеться розслідування у справі заволодіння шахрайським шляхом групою АІС грошовими коштами кредитора (№ 12013110000001043 від 16.10.2013 р). ЗМІ неодноразово оприлюднювали дані, що свідчать про це.

Свіжий приклад – ситуація в прокуратурі м.Києва. За інформацією ЗМІ, Святаш погрожував одному з прокурорів через його наміри вручити його бізнес-партнеру по АІС, екс-нардепу Василю Полякову повідомлення про підозру в рамках вищезазначеної кримінальної справи № 12013110000001043.

В м. Кропивницькому очевидці повідомляють про особисту участь Святаша у спробі рейдерського захоплення об'єкта нерухомості, що раніше належав АІС, потім переданого АРМА, збереження якого в даний час забезпечує уповноважений АРМА управитель. Як випливає з інформації ЗМІ, Святаш супроводжував невстановлених осіб спортивної статури і спілкувався в їх інтересах з представниками поліції, що свідчить про використання депутатських повноважень в особистих цілях.

Крім цього, Святаш особисто був присутній на судовому засіданні, де повинно було бути обрано запобіжний захід для генерального директора АІС Олександра Пугача, надаючи тим самим тиск на суд, а також системно навмисне ухилявся від виконання судових рішень і зловживав своїми процесуальними правами в рамках розглядів по його особистим зобов'язанням перед УМК як кредитором-правонаступником АТ "УкрСиббанк".

Депутатські звернення Святаша щодо заарештованих активів АІС від 26.09.2018 р. та 15.01.2019 р. свідчать про наявність конфлікту інтересів і використання повноважень народного депутата України в особистих цілях, пишуть в DCH. Підтвердженням наявності реального конфлікту інтересів є рішення Національного агентства з протидії корупції (НАЗК) щодо Святаша і штрафні санкції, застосовані до нього за рішенням цього органу.

Перераховані факти в сукупності свідчать, що Святаш є бенефіціарним власником АІС і основна увага приділяється не виконанню обов'язків народного депутата України, а протиправному захисту своїх сумнівних економічних інтересів. Подібне зловживання статусом народного депутата має багаторічний системний характер і різні форми, відповідно, має бути негайно припинено вищими правоохоронними органами України.

Раніше керівництво DCH детально інформувало громадськість про ситуацію з даною заборгованістю у форматі проведення прес-конференції, на якій були присутні представники провідних українських ЗМІ. Нагадаємо тільки, що борг сформований в 2007 – 2008 рр., коли співзасновники і, як нам відомо, бенефіціари АІС Дмитро Святаш і Василь Поляков виступили поручителями (солідарними боржниками) за кредитами, виданими їх компаніям АТ "УкрСиббанк". Сума заборгованості, право вимоги якої нині належить УМК, складає станом на сьогодні приблизно $100 млн з урахуванням відсотків і штрафних санкцій.

Схема злісного ухилення бенефіціарів АІС від погашення боргу заснована на незаконному виведенні з іпотеки заставного майна, фіктивних банкрутствах, підробці документів, маніпулюванні процесуальними правами, неправосудних судових рішеннях, а також зловживанні Святаша своїм статусом народного депутата України.

В результаті всі об'єкти нерухомості, які були незаконно виведені з іпотеки за кредитами АІС, в даний час належать юридичним особам, кінцевими бенефіціарами яких є прямі родичі Святаша: його батьки — Лариса Святаш і Володимир Святаш.

У той же час борги АІС перед іншими банками-кредиторами ("Сведбанк" і ВТБ) були викуплені юридичними особами, кінцевим бенефіціаром є пряма родичка Полякова — його сестра Ірина Полякова. Відповідні дані підтверджуються виписками з державного реєстру.

Протягом 2009 – 2017 рр. між АТ "УкрСиббанк" і Святашем, і Поляковим, в тому числі і за участю DCH, постійно проводилися переговори про реструктуризацію боргів. Проте кожного разу під тими чи іншими приводами боржники відмовлялися від виконання своїх боргових зобов'язань. У 2017 р. "УкрСиббанк" продав пул боргів АІС групі DCH. За позовами "УкрСиббанку" як первинного кредитора та УМК як кредитора-правонаступника, що стосуються стягнення заборгованості, тривають судові розгляди. Майно АІС частково передано рішенням суду у відання Національного агентства з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). 06.09.2018 р. управителем заарештованої нерухомості в законодавчо встановленому порядку було визначено ТОВ ЖК "Воздвиженка".

Таким чином, стверджує DCH, публічні нападки Святаша і групи АІС на адресу DCH не мають під собою ніякого об'єктивного підстави, як уже неодноразово підкреслювалося. Вони можуть бути розцінені лише як спроби очевидних бенефіціарів цієї бізнес-структури ухилитися від виконання своїх боргових зобов'язань.