Збовтати, але не змішувати: що таке біткоїн-мікшери та як їх використовує Росія
За перші шість місяців 2022 року обсяг коштів, відправлених на криптовалютні мікшери, удвічі перевищив показник за аналогічний період роком раніше. Аналітики виявили, що чимала "заслуга" у цьому належить Росії та пов'язаним з владою РФ злочинним організаціям.
Одним з основних принципів криптовалюти вважається анонімність транзакцій, але вже давно існують методи, що допомагають пов'язати ті чи інші криптогаманці з їхніми власниками. Аби цього уникнути, було створено мікшери криптовалют.
На цьому тлі OBOZREVATEL розбирався, які ці платформи бувають, як вони працюють та як цим користуються злочинці та підсанкційні режими.
Криптомікшери: різновиди та принципи роботи
Криптовалютні мікшери, або тумблери – це інструменти, що забезпечують анонімність транзакцій, допомагаючи приховати особистість відправника. Вони діляться на централізовані та децентралізовані.
Централізовані мікшери – це приватні компанії, які отримують криптовалюту клієнтів і відправляють їм їх уже в інших монетах. Аби приховати дані користувача, застосовується відкладена відправка (монети відправляються за кілька годин чи днів), іноді з різних гаманців.
Як правило, клієнти таких платформ зобов'язані реєструватися та проходити верифікацію особистості (KYC). Тому вони не можуть розраховувати на повну анонімність.
Особливою популярністю користуються децентралізовані мікшери. Щоб "заплутати" транзакції, вони використовують різні смарт-контракти. Таким чином, учасники змішують свої монети, після чого отримують ту саму суму, але в іншій криптовалюті. Так ніхто з них не знає, кому і звідки надійшли активи.
"Лебедина пісня" мікшерів
Згідно з даними криптоаналітичної платформи Chainalysis, у 2022 році масштаби використання мікшерів криптовалюти подвоїлися. А у квітні показник ковзної середньої доходів мікшерів взагалі встановив історичний рекорд – $51,8 млн.
Основний внесок у статистику зробили адреси, пов'язані саме з протизаконною діяльністю. Дані показують, що від початку року майже 10% усіх коштів, що виходять з "незаконних" адрес, направляються виключно на криптомікшери.
"Загалом, якщо ми назвемо кіберзлочинні організації, пов'язані з національними державами, ми побачимо, що ці угруповання становлять значну частку в незаконних криптотранзакціях, що направляються мікшерам", – йдеться в дослідженні.
Без Росії не обійшлося
На цьому тлі аналітики звернули увагу на різкий стрибок обсягу коштів, які у 2021-2022 роках у мікшери направили пов'язані з Росією кіберзлочинні угруповання. Лідер серед них – найбільший російський даркнет-маркетплейс Hydra.
"Беручи до уваги величезну роль Росії у кіберзлочинності та зв'язку деяких з цих кіберзлочинних угруповань з російськими спецслужбами, збільшення коштів, що переміщуються такими сервісами, як Hydra, у мікшери, може мати велике значення з точки зору національної безпеки", – кажуть у Chainalysis.
З огляду на це, законний статус мікшерів (наприклад, у США на них поширюється дія Закону про банківську таємницю) вже дуже скоро може змінитися. Зокрема, Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії вже виявило бажання поширити на такі платформи дію законів про боротьбу з відмиванням коштів.
Як уже повідомляв OBOZREVATEL, саме через один із мікшерів вивели криптовалюту хакери, які атакували криптобіржу Bitmart наприкінці 2021 року. Сума збитків на той момент становила $196 млн.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та Viber. Не ведіться на фейки!