У США заарештовано росіянина-творця криптобіржі, яка відмивала гроші для РФ
Мін'юст США ввів санкції щодо криптобіржі Bitzlato, звинувативши майданчик у причетності до відмивання незаконних коштів. На цьому тлі було затримано її співзасновника, росіянина Анатолія Легкодимова.
Бюро фінансових злочинів американського Мінфіну вже заборонило будь-які перекази та фінансові операції з цією криптобіржею. Заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо підкреслив, що такі заходи викривають і припиняють діяльність російських кіберзлочинців та їхніх посібників.
40-річний Лекгодимов проживав у Китаї, а його криптобіржа була зареєстрована у Гонконгу. Слідчі встановили, що він свідомо побудував роботу платформи з ігноруванням правил KYC, тобто від користувачів не потрібно було підтверджувати особистість.
17 січня його затримали в Майамі, штат Флорида. "Сьогоднішні дії надсилають чітке повідомлення: незалежно від того, чи порушуєте ви наші закони з Китаю чи Європи, чи зловживаєте нашою фінансовою системою з тропічних островів, вам доведеться відповідати за свої злочини в залі суду", – заявила заступник генпрокурора США Ліза Монако.
У прокуратурі підрахували, що з 3 травня 2018 року через Bitzlato було опрацьовано криптовалютні транзакції на $4,58 млрд. Близько половини з них пов'язані незаконним фінансуванням з Росії та іншими незаконними джерелами. Зокрема, понад $700 млн було виведено через Bitzlato користувачами найбільшого російського даркнет-маркетплейсу Hydra Market.
Після оголошення інфраструктуру криптообмінника було заарештовано, а на його сайті з'явилося оголошення про правозастосовні дії щодо Bitzlato.
У зв'язку зі звинуваченнями Лекгодимову загрожує до п'яти років позбавлення волі. Розслідування щодо росіянина та Bitzlato США проводили спільно з європейськими колегами – правоохоронними органами з Франції, Бельгії, Нідерландів та Інтерполу.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про санкції, які Міністерство фінансів США запровадило щодо найпопулярнішого криптовалютного мікшера Tornado Cash. Майданчик визнали загрозою національній безпеці країни через причетність до відмивання незаконно отриманих коштів.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та Viber. Не ведіться на фейки!