25 млрд доларів на крадіжках: експерти підрахували криптомільйонерів-шахраїв

Значна частка найбільших учасників ринку криптовалют пов'язана із шахрайством. Сукупно такі "криптокити" тримають на своїх рахунках понад $25 млрд.

Про це йдеться у дослідженні Crypto Crime Report 2022 криптоаналітичної платформи Chainalysis. Експерти виявили, що понад 10% коштів на 4068 гаманцях-мільйонниках (4% від загальної кількості "китів") було отримано з адрес, причетних до різних шахрайських дій та використання шкідливих програм:

• 10-25% доходу з нечесних джерел отримали 1374 криптомільйонери;

• 25-90% незаконних коштів у інших 1333 "китів";

• ще в 1361 частка коштів, отриманих з "чорних" рахунків, сягає 90-100%.

До трійки головних джерел незаконних коштів входять “даркнет", шахрайство та крадіжки. У 2021 році на адреси, пов'язані зі злочинною діяльністю, надійшло понад $14 млрд, тобто на 80% більше, ніж у попередньому році ($7,8 млрд).

Торік злочинці отримали таку суму лише завдяки шахрайству. Ключовим джерелом нечесних доходів аналітики називають махінації з децентралізованими фінансами (DeFi) – це принесло зловмисникам $2,8 млрд.

Криптовалютних крадіжок у 2021-му також стало значно більше – на 516%. Таким чином злодіям вдалося отримати активів на $3,2 млрд.

Але не обійшлося й без позитивних новин. При тому, що сукупний обсяг криптовалютних транзакцій у 2021 році склав близько $15,8 трлн, на пов'язані зі злочинністю адреси переказали лише 0,15% від цієї суми (у понад два рази менше, ніж роком раніше).

"Злочинність стає дедалі меншою частиною криптовалютної екосистеми. Крім того, розвиваються можливості правоохоронних органів боротися з криптовалютними злочинами", – говориться в дослідженні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що з 2011 по 2021 рік сталося 226 великих злочинів із криптовалютами. Найпоширенішим методом крадіжки криптовалюти стали зламування таких проектів.