У Європі застосували жорсткі санкції проти відомого російського банку

Регулятор фінансового ринку Швейцарії (FINMA) ввів санкції проти дочірньої компанії російського "Газпромбанку"

Про це повідомляє Associated Press.

Філії "Газпромбанку" заборонили залучати нових приватних клієнтів, тому що його підозрюють у відмиванні грошей протягом 10-річного періоду.

Читайте: "Чорна мітка" від Заходу: як США можуть покарати оточення Путіна

FINMA провели розслідування щодо понад 30 швейцарських фінустанов після появи скандального "Панамського досьє". Поглиблену перевірку проводили стосовно 20 банків, однак "Газпромбанк" став єдиним, проти кого були введені санкції.

"Розслідування FINMA, яке було завершено в січні 2018 року, встановило, що компанія "Газпромбанк Швейцарія" серйозним чином порушила процес із протидії відмиванню грошей відповідно до вимог у період із 2006 до 2016 року", - йдеться в повідомленні.

Регулятор вказав на помилкову або пізню категоризацію ділових відносин, відсутність уваги до деталей походження цих відносин, а також нездатність правильно перевірити документацію.

Читайте: Санкції проти Росії: стало відомо про важливий крок України

У FINMA також відзначили, що російський банк не зміг досить швидко повідомити про підозрілі відносини у швейцарському відділенні щодо відмивання грошей.

При цьому у своїй заяві "Газпромбанк Швейцарія" вже повідомив, що приймає відповідне рішення регулятора.

"Банк буде пильно стежити за невеликою кількістю наявних приватних клієнтів", - сказано в заяві банку.

Як повідомляв "Обозреватель", 14 грудня ЄС продовжив економічні санкції проти Росії.